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 प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों में एक बड़े जमीन घोटाले की जांच के तहत छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत की गई, जिसमें दोनों राज्यों के कुल 16 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई। रांची, बोकारो, रामगढ़ …

ईडी ने रियल एस्टेट कंपनियों से संबंधित चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू को नोटिस जारी किया है। टॉलीवुड अभिनेता महेश बाबू को 27 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। महेश बाबू से हैदराबाद स्थित रियल एस्टेट कंपनियों सूर्या डेवलपर्स और सुराना …

पहले तहव्वुर राणा और अब पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी भारत लौट रहे हैं। मेहुल पीएनबी बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है और हीरा व्यापारी है। इस कांड के बाद वह देश छोड़कर भारत से लगभग 6391 किलोमीटर दूर बेल्जियम में छिप गया। भारत ने उसे …

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। चोकसी को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया है। चोकसी 2018 से एंटीगुआ में रह रहा है। चोकसी इलाज के लिए बेल्जियम गया था। बेल्जियम …

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजा था। इसके …

जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राबड़ी देवी से दो साल में दूसरी बार पूछताछ की गई है। वहीं तेजप्रताप यादव से पहली बार पूछताछ की गई है। ईडी ने राबड़ी देवी से चार घंटे तक पूछताछ की। लालू यादव का परिवार ज़मीन के बदले नौकरी मामले में जांच के …

ईडी ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक 800ए निजी जेट जब्त किया है। यह निजी जेट फाल्कन घोटाले से जुड़ा हुआ है। यह जेट फाल्कन घोटाले के कथित मुख्य आरोपी अमरदीप कुमार का है। फाल्कन घोटाला करीब 850 करोड़ रुपये का है। इस जेट का इस्तेमाल …

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड (पीसीएल) और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुंबई और दिल्ली में चार स्थानों पर छापे मारे। जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई कंपनी और उसके प्रमोटरों द्वारा 50 लाख से अधिक निवेशकों के साथ 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की …

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सूत्रों के अनुसार, 18 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। …

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक धोखाधड़ीपूर्ण विदेशी मुद्रा व्यापार और जमा योजना के प्रवर्तकों पर हाल ही में की गई छापेमारी के बाद 30 से अधिक बैंक खातों में जमा कुल 170 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं, क्योंकि कंपनी के निदेशक धन के स्रोत का खुलासा नहीं कर सके। …