मुंबई: ठाणे शहर में एक बेहद चौंकाने वाली घटना में, कुछ लोगों ने एक एस्टेट एजेंट के PEN और आधार कार्ड का उपयोग करके 383 करोड़ रुपये का अवैध बैंक लेनदेन किया। पूरी घटना तब सामने आई जब बैंक ने एस्टेट एजेंट को इस मामले पर नोटिस दिया। इस घटना के बाद स्थानीय कासारवडवली पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू कर दी.
इस संबंध में आरोपी की कार्यप्रणाली के बारे में अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित एस्टेट एजेंट ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने 2022 में नौकरी की पेशकश के साथ उससे संपर्क किया था। इस समय आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसका पेन और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज हासिल कर लिए थे. बाद में आरोपियों ने इस व्यक्ति के दस्तावेजों के आधार पर दो बैंक खाते खोले। आरोपियों ने फर्जी फर्जी कंपनियां भी बनाईं और पीड़ित एजेंट के मोबाइल नंबर और ईमेल पते को बैंक खाते से जोड़ दिया। इस धोखाधड़ी की शिकायत शिकायतकर्ता के बाहर की गई थी।
आरोपी जालसाजों ने मई, 2023 तक इन बैंक खातों और शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया और 383 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध बैंक लेनदेन किया। इस संदिग्ध और फर्जी गतिविधि को देखते हुए बैंक ने पीड़ित को नोटिस जारी किया। नोटिस पाकर पीड़ित हैरान रह गया और उसने ठाणे की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से संपर्क किया। इस घटना के बाद पुलिस ने दीपक शुक्ला, राहुल पटवा और चेतन खाड़े नाम के तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आगे की जांच की. पुलिस ने बताया कि इस संबंध में अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.