मुंबई: नवी मुंबई में एक आयात-निर्यात कंपनी के दो निदेशकों और कंपनी के एक अन्य व्यक्ति को महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से निवेशकों से 26 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मनी सर्कुलेशन के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। योजनाएँ (बेनिंग) अधिनियम, 1978 और अनियमित जमा योजनाएँ अधिनियम, 2019 और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय संस्थान) अधिनियम।
नवी मुंबई की एपीएमसी पुलिस ने इस मामले में शुक्रवार को आयात-निर्यात कंपनी के निदेशक नितिन पार्टे और दीपक सुर्वे और प्रबंधन के सदस्य सचिन भिसे को गिरफ्तार किया। इस मामले में शामिल अन्य आरोपी फरार हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है.
इस संबंध में एपीएमसी पुलिस स्टेशन के सहायक निरीक्षक नीलेश कुमार महादिक ने कहा कि ये लोग कथित तौर पर 2022 से लोगों को धोखा दे रहे थे. आरोपी ने महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के 300 से अधिक निवेशकों को किसानों से सीधे मसाले और सूखे फल खरीदने और अपने निर्यात व्यवसाय में निवेश करने का लालच दिया। आरोपियों ने कथित तौर पर निवेशकों को पांच पटका का मासिक ब्याज देने का वादा किया और 11 महीने के बाद निवेश की गई राशि वापस करने का वादा किया। लेकिन ये लोग निवेशकों को कोई भी भुगतान करने में असफल रहे. आरोपियों द्वारा दिए गए चेक भी बाउंस हो गए।