स्विस बैंक अडानी का ‘म्होरा’ रु. 2,600 करोड़ रुपये जब्त

Adani Group News : हिंडनबर्ग ने एक बार फिर अडानी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. उन्होंने स्विस मीडिया आउटलेट गोथम सिटी के हवाले से कहा है कि स्विस बैंकों में अडानी के रु. 2600 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए. 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिभूति जालसाजी की जांच में स्विस बैंकों में अडानी समूह के कई खाते फ्रीज कर दिए गए थे। अडाणी समूह ने हिंडनबर्ग के आरोपों से इनकार किया है. स्विस अदालतों ने उसकी पहचान नहीं की है। 

फाइनेंशियल टाइम्स (एफटी) का कहना है कि हिंडनबर्ग डोजियर में अदालत द्वारा वर्णित पक्षों का हवाला दिया गया है और एफटी समर्थन द्वारा बाद में की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी और उसके मुखिया, ताइवानी व्यवसायी चांग चुंग लिंग शामिल थे। 

हिंडनबर्ग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वकीलों ने खुलासा किया है कि कैसे अडानी के फ्रंटमैन ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) और मॉरीशस और बरमूडा में अपारदर्शी फंडों में निवेश किया है। ये फंड मुख्य रूप से अदानी शेयरों का विशेष स्वामित्व रखते हैं। स्विस मीडिया आउटलेट गोथम सिटी ने स्विस क्रिमिनल कोर्ट के हवाले से कहा। 

अडानी समूह के प्रवक्ता ने इस रिपोर्ट का खंडन किया और इसे निराधार बताया। उन्होंने कहा कि अडानी समूह किसी भी तरह की स्विस अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं है। उनके पास ऐसा कोई खाता नहीं है जिसे अधिकारियों ने जब्त कर लिया हो। स्विस अदालत ने अपने आदेश में कहीं भी हमारी किसी भी कंपनी या समूह का नाम नहीं लिया है। हमें किसी प्राधिकरण या नियामक संस्था से कोई नोटिस नहीं मिला है। हमारी विदेशी होल्डिंग संरचना भी पारदर्शी, पूरी तरह से सार्वजनिक और कानून के अनुरूप है।

गोथम सिटी की रिपोर्ट है कि संघीय आपराधिक न्यायालय के फैसले से पता चलता है कि जिनेवा के सरकारी अभियोजक का कार्यालय हिंडनबर्ग द्वारा अभियोग लगाए जाने से बहुत पहले से अदानी के गबन की जांच कर रहा था। अरबपति अडानी के मुखिया माने जाने वाले एक व्यक्ति के पांच स्विस खातों में 31 मिलियन डॉलर की राशि फ्रीज कर दी गई। यह मामला अखबार में आने के बाद कन्फेडरेशन के लोक अभियोजक कार्यालय ने इसकी जांच शुरू की। अदालत के दस्तावेज़ के अनुसार, ए लिमिटेड ने रुकी हुई धनराशि जारी करने के लिए मामला दायर किया।

स्विस जांचकर्ताओं को संदेह है कि चांग-चुंग लिंग अंतिम लाभार्थी नहीं है, बल्कि वास्तव में एक और नाम जो सामने आया है वह सऊदी नासिर अली शाबान अहली है। उन्हें और ताइवानी-चीनी नागरिक चांग-चुंग को सार्वजनिक निवेशकों के रूप में चित्रित किया गया है। वास्तव में वे अडानी के अंदरूनी सूत्र हैं और यह भारतीय कानून का उल्लंघन है।

हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि विनोद अडानी या गौतम अडानी से जुड़ी शेल कंपनियों का इस्तेमाल अडानी के खातों में स्टॉक पार्किंग या इंजीनियरिंग के लिए किया गया था। मॉरीशस, साइप्रस, सिंगापुर और विभिन्न कैरेबियाई द्वीपों में इसकी 38 ऐसी इकाइयाँ हैं। चांगचुंग ली का नाम पहली बार 2023 हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सामने आया। उन पर ऑफशोर फंड्स की मदद से अडानी के शेयरों में निवेश कर भारी मुनाफा कमाने का आरोप था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अदानी पावर के शेयरों के विलय से चुंग लिंग की कंपनी ग्रोमोर को रातों-रात 423 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ।

चुंग ली और चांग चिएन टिंग के बेटे टिंग पीएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) के एकमात्र लाभार्थी हैं। ग्रोमोर और अदानी ग्लोबल के साथ-साथ सेबी ने संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए जिन कंपनियों की जांच की थी। सेबी की जांच का नतीजा अभी नहीं आया है.

9 अगस्त 2024 की स्विस मीडिया रिपोर्ट और 10 सितंबर 2024 को प्रकाशित एक अदालती आदेश के अनुसार, अडानी समूह मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर गबन तक सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों में शामिल है। चांग-चुंग लिंग के स्वामित्व वाली कंपनी ने अदानी समूह के अपारदर्शी मैनाटा फंड में भारी निवेश किया है।