98 शेल कंपनियों के 269 बैंक खातों के जरिए 10,000 करोड़ रुपये विदेश भेजे गए

मुंबई – प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध विदेशी भुगतान के मामलों की चल रही जांच के दौरान 98 शेल कंपनियों और 12 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ईडी ने इस जांच के तहत आरोपियों द्वारा माल ढुलाई भुगतान के नाम पर हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड की कंपनियों को भेजे गए 10 हजार करोड़ रुपये के विदेशी भुगतान घोटाले का भी खुलासा किया.

इस संबंध में ईडी के मुताबिक, इन लोगों ने धोखाधड़ी करने के लिए 269 बैंक खातों का इस्तेमाल किया. ये खाते फर्जी कंपनियों के नाम पर खोले गए थे. एजेंसी ने अपनी प्रारंभिक कार्रवाई जितेंद्र पांडे और अन्य के खिलाफ ठाणे पुलिस में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर की। ठाणे पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (आर्थिक अपराध शाखा) ने पांडे और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 जनवरी को, मुंबई में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने अवैध विदेशी भुगतान के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत मुंबई में 11 स्थानों पर छापेमारी की। एक हफ्ते बाद एजेंसी ने घोटाले का पर्दाफाश कर दिया. छापेमारी के दौरान एजेंसी ने करीब एक करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण जब्त किये.

ईडी ने कहा कि छापेमारी के दौरान आरटीजीएस एंट्री ऑपरेटरों के एक नेटवर्क का पता चला, जो 98 भागीदार कंपनियों के बैंक खातों में बैंक खाते बनाकर आरटीजीएस प्रविष्टियां कर रहे थे ताकि धन की उत्पत्ति या धन कहां से आया, इसका पता लगाया जा सके। ज्ञात न हो. इसके बाद परिवहन लागत और लॉजिस्टिक्स के नाम पर विदेशी भुगतान के नाम पर बड़ी रकम विदेश भेजी गई।