पीएनबी बैंक घोटाला: भगोड़े मेहुल चोकसी की 2565 करोड़ रुपये की संपत्ति बेची जाएगी, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा

मेहुल चोकसी न्यूज़ : मेहुल चोकसी के 13,000 करोड़ के पीएनबी ऋण धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने 2,565 करोड़ की संपत्ति बेचने और उन्हें संबंधित लेनदारों को वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान माहुल चोकसी की उक्त संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली थी। कोर्ट ने प्रभावित बैंकों और ईडी की अर्जी पर यह फैसला सुनाया. अब तक चोकसी की गीतांजलि जेम्स ली. से जुड़ी कुछ संपत्तियों को बेचकर 125 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं इसमें मुंबई में दो फ्लैट, दो फैक्ट्री और एक गोदाम शामिल है। चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी 2018 में हुए पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी हैं।

इस संबंध में ईडी के अधिकारियों ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थानों से पैसा वसूलना है, क्योंकि अदालत ने ऋणदाता बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक और द्वारा दायर याचिका पर मेहुल चोकसी की संपत्ति की बिक्री की अनुमति दी थी। ICICI ED ने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है. ईडी के मुताबिक, यह प्रक्रिया मुंबई की सक्षम अदालत के आदेश के मुताबिक की गई है. 

ईडी ने चोकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2565.90 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी. कोर्ट ने इन सभी संपत्तियों को बेचने की इजाजत दे दी है. 

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम (पीएमएलए) अधिनियम के तहत एक जांच से पता चला कि 2014 और 2017 के बीच, चोकसी ने अपने सहयोगियों और पीएनबी अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी की थी। इस घोटाले से पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ. पीएनबी धोखाधड़ी के अलावा चोकसी ने आईसीआईसीआई बैंक से लिया गया कर्ज भी नहीं चुकाया.

इस मामले की जांच के तहत ईडी ने देशभर में 136 से ज्यादा जगहों पर तलाशी ली थी. जिसके बाद चोकसी के गीतांजलि ग्रुप से जुड़े 597.75 करोड़ के कीमती सामान, आभूषण और गहने जब्त कर लिए गए. इसके अलावा वाहन, बैंक खाते, फैक्ट्री, कंपनी के शेयर और देश-विदेश में 1968.15 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की गई.

मेहुल चोकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में शामिल हैं। उन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी ने चोकसी के खिलाफ भारत, दुबई और अमेरिका में ग्राहकों और साहूकारों को धोखा देने के लिए एक रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दायर किया है। इस मामले में सह-आरोपी नीरव मोदी को 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। और उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जा रही है.

चोकसी ने गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से बचने में मदद करने के लिए एक निवेश योजना के माध्यम से 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता प्राप्त की।

10 सितंबर के एक आदेश में, मुंबई अदालत ने ईडी गीतांजलि समूह से इन संपत्तियों के मूल्यांकन सहित प्रक्रिया में विभिन्न कंपनियों और बैंकों के परिसमापक की सहायता करने को कहा।