मनी लॉन्ड्रिंग केस: 20,000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में ED ने एमटेक के 35 ठिकानों पर छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशभर में एमटेक ग्रुप के 35 ठिकानों पर छापेमारी की। कंपनी के प्रमोटरों ने बैंकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाया। 20,000 करोड़ का गबन पाया गया.

इसके बाद ईडी ने कंपनी के मालिकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच की है. ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, नागपुर समेत कंपनी के 35 ठिकानों पर छापेमारी की. समूह के प्रमोटरों अरविंद धाम, गोविंद मल्होत्रा ​​और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है। प्रवर्तकों को बैंकों से रु. 20,000 करोड़ का ऋण लिया और उसका गबन किया तथा इसका उपयोग निजी उपभोग के लिए किया।

सीबीआई की एफआईआर के आधार पर जांच की गई

एमटेक समूह की कंपनी एसीआईएल लिमिटेड के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के बाद सीबीआई द्वारा जांच की गई थी, जिसमें कई सूचीबद्ध कंपनियों को रु। 20,000 करोड़ का कर्ज लिया गया. कम लागत दिखाकर इन सभी कंपनियों की एनसीएलटी में जांच की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच के आदेश दिए। इससे सरकार को भी रु. 10,000 करोड़ से रु. 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ.

धोखाधड़ी, खातों में फर्जी प्रविष्टियाँ

कंपनी ने खातों से छेड़छाड़ की और फर्जी प्रविष्टियां कीं। बिक्री और पूंजीगत संपत्तियों के साथ-साथ लेनदारों और मुनाफे के आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर की कीमतों में हेरफेर किया गया। लेखा परीक्षकों और लेखाकारों की मिलीभगत से, गलत प्रविष्टियाँ करके लेखा पुस्तकों के साथ छेड़छाड़ की गई। करोड़ों रुपये फर्जी कंपनियों में बंद कर दिए गए।