मनी लॉन्ड्रिंग केस: 10 साल में मनी लॉन्ड्रिंग के 5,000 मामले, सजा सिर्फ 40 में

2014 से 2024 तक 10 वर्षों में, ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुल 5,297 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से केवल 40 मामलों में सजा हुई है। तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया है. इसके अलावा, 2019 के बाद से पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों में 300 गुना वृद्धि हुई है।

दिलचस्प बात यह है कि 2016 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार आरोपियों की संख्या शून्य थी और अब 2024 में यह आंकड़ा 140 है, जिसमें से दिल्ली में सबसे ज्यादा 36 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके बाद झारखंड में 18, राजस्थान में 17, छत्तीसगढ़ में 10, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 9-9, जम्मू-कश्मीर में 8 और उत्तर प्रदेश में 7 गिरफ्तारियां की गई हैं. पीएमएलए के तहत पंजाब में तीन और हरियाणा में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में पीएमएलए के तहत दर्ज मामले 708 थे, जो 2021 में 64 प्रतिशत बढ़कर 1,166 मामले हो गए।

2022 में पीएमएलए के तहत 1,074 मामले और 2023 में 934 मामले दर्ज किए गए। 2024 में जुलाई तक 397 मामले सामने आए. इसके अलावा, इस अवधि के दौरान कुल 40 दोषसिद्धि में से 26 आरोपियों को पिछले तीन वर्षों में दोषी ठहराया गया था। 2022 में 8 जबकि 2023 और 2024 (जुलाई तक) में 9-9 दोषी पाए गए। कुल तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया, दो 2017 में और एक चालू वर्ष में।

2020 में मामलों में 276% का उछाल आया

आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 में पीएमएलए के तहत कुल 195 मामले दर्ज किए गए थे। 2019 तक ये आंकड़ा 200 से नीचे था. हालाँकि 2020 में, मामलों की संख्या में 276 प्रतिशत का उछाल आया क्योंकि 2019 में 188 के मुकाबले 2020 में 708 मामले दर्ज किए गए। 2021 में पीएमएलए के तहत 1,166 मामले दर्ज किए गए, जो 64 प्रतिशत की वृद्धि है।