मनी लॉन्ड्रिंग केस: 1000 करोड़ का ऑपरेशन “असली कुबेर”, ईडी गोथ

ईडी पिछले कुछ समय से मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की काफी बारीकी से जांच कर रही है। मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी को संदेह है कि 255 प्राथमिक बैंक खाते संभावित रूप से आतंकी फंड से जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन “रियल कुबेर” के तहत जांच के दौरान ईडी को कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि यह एक सुव्यवस्थित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क है, जिसमें कई सेल कंपनियों का जाल है और इसका राजनीतिक लोगों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध है।

 

ये खाते फर्जी तरीके से हिंदू युवकों के नाम पर खोले गए थे

ईडी इन खातों के लेनदेन का विश्लेषण कर रही है। जांच से पता चला कि ये खाते हिंदू युवाओं के नाम पर धोखाधड़ी से खोले गए थे, ताकि आतंकवादी गतिविधियों से प्रेरित पूरे ऑपरेशन को कवर किया जा सके और संदेह के लिए कोई जगह न रहे। कुबेर के इन 255 खातों में भारी रकम जमा हो सकती थी और न केवल हवाला के जरिए इसे सफेद किया जा सकता था, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर राजनीति से प्रेरित संदिग्ध गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था।

“आतंकवादी फंडिंग के संबंध सामने आने लगे हैं”

ईडी जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान उन्हें संकेत मिले हैं कि 1000 करोड़ रुपये का यह मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क राजनीतिक नेटवर्क और टेरर फंडिंग से जुड़ा है, जिसे कई अन्य फर्जी और सेल कंपनियों के खातों से उधार लिया गया था।

ईडी ने 255 प्राथमिक खातों से संबंधित संदिग्ध वित्तीय गतिविधि की जांच की

 

जब ईडी ने 255 प्राथमिक खातों से संबंधित संदिग्ध वित्तीय गतिविधि की जांच की, तो यह पाया गया कि इन 255 खातों में कथित तौर पर राजनीतिक दल के नेताओं से संबंधित खातों से पैसा आया था, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक राजनीति और देशद्रोही गतिविधियों से जुड़े थे। एजेंसी इन खातों में लेनदेन और इन खातों से जुड़े व्यक्तियों के बीच संबंधों की जांच कर रही है।

“पैसे का इस्तेमाल धार्मिक प्रचार-प्रसार में किया गया”

सूत्रों के मुताबिक, जांच में पता चला है कि देशभर के इन खातों से रुपये निकाले गए हैं। 379 करोड़ रुपये की निकासी की गई, जिसका उपयोग पिछले कुछ महीनों में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान तनावपूर्ण माहौल बनाने और सामाजिक और धार्मिक प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया था, जो कानून व्यवस्था को कमजोर करने के लिए किया गया है।

“19 खातों में लगभग 114 करोड़ रुपये ट्रांसफर”

ईडी की इस जांच में मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग का एक अहम लिंक सामने आया है, जिसमें मालेगांव के 19 बैंक खातों के लिंक हैं, जिनमें 114 करोड़ रुपये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पहुंचे थे. इन 255 खातों में लगभग रु. इस कुबेर खाते से मालेगांव के मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 19 खातों में 114 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे.