पीएनबी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई, पीड़ितों को लौटाई गई 125 करोड़ रुपये की संपत्ति

मेहुल चोकसी-पीएनबी घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. कोर्ट के आदेश पर ईडी ने 125 करोड़ रुपये की संपत्ति ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की थी. इसमें मुंबई में फ्लैट और SEEPZ मुंबई में कारखाने/गोदाम शामिल हैं। ईडी ने पीड़ितों (बैंकों) को रुपये देने का आदेश दिया। 125 करोड़ की संपत्ति वापस की गई है.

 

पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को करोड़ों का चूना लगाकर देश से भागे कारोबारी मेहुल चोकसी की संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। 125 करोड़ से अधिक की संपत्ति सौंपी गयी है. ये संपत्तियां उनके असली मालिकों और चोकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के पीड़ितों को वापस कर दी गई हैं।

मेहुल चोकसी मामले में बैंकों की ओर से संपत्ति सौंपने के लिए अदालत में आवेदन किया गया था, ताकि धोखाधड़ी मामले में पर्याप्त वसूली की जा सके।

कोर्ट चोकसी से संबंधित रु. संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 2,565.90 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। चोकसी के पीएनबी घोटाले में 6,097.63 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने ICICI का लोन भी नहीं चुकाया है.

आरोपी मेहुल चोकसी गीतांजलि ग्रुप का प्रमोटर है और फरार है. केंद्रीय एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चोकसी के खिलाफ कार्रवाई की है. जांच के दायरे में मेहुल चोकसी की संपत्तियों में गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (जीजीएल), नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड (एनबीएल), नक्षत्र वर्ल्ड लिमिटेड (एनडब्ल्यूएल) और जीली इंडिया लिमिटेड समेत अन्य शामिल हैं।

ईडी ने कहा कि मेहुल चोकसी की संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग पीड़ित (बैंक) को लौटाई जा रही हैं। ईडी द्वारा पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक (बैंक धोखाधड़ी के शिकार) के साथ उत्पादक संपत्तियों को उपयोग में लाने और सुरक्षित संपत्तियों को वित्तीय संस्थानों में संलग्न करने या जब्त करने/मुद्रीकृत करने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया है।

बैंकों द्वारा दायर याचिका के आधार पर, मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मेहुल चोकसी मामले (पीएनबी धोखाधड़ी मामले) में ईडी द्वारा 2565.90 करोड़ रुपये की संपत्ति के मुद्रीकरण की अनुमति दी।

आदेश के अनुसार, संपत्ति सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और रु. 125 करोड़ से अधिक की संपत्ति मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को सौंप दी गई है। इसमें मुंबई में स्थित एक फ्लैट और SEEPZ मुंबई में स्थित दो कारखाने/गोदाम शामिल हैं। बाकी संपत्तियों को भी लौटाने की प्रक्रिया चल रही है.

मेहुल चोकसी के मामले में पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि उसने अपने सहयोगियों और बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को धोखा दिया और 2014 से 2017 की अवधि के दौरान पीएनबी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और विदेशी क्रेडिट लेटर जारी किए। जिसके कारण काम गलत तरीके से किया गया. पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. उन्होंने ICICI बैंक से भी लोन लिया और उस लोन को नहीं चुकाया.

जांच के दौरान, ईडी ने देश भर में 136 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली और मेहुल चोकसी के गीतांजलि समूह के रुपये जब्त किए। 597.75 करोड़ की संपत्ति, सामान/आभूषण जब्त किए गए।

इसके अलावा, मेहुल चोकसी/गीतांजलि ग्रुप के रु. 1968.15 करोड़ की अचल/चल संपत्ति जब्त की गई, जिसमें भारत और विदेश में अचल संपत्ति, वाहन, बैंक खाते, कारखाने, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर, आभूषण और अन्य शामिल हैं। कुल मिलाकर, इस मामले में रु. 2565.90 करोड़ की संपत्ति जब्त या ज़ब्त की गई और तीन अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं। दोनों संकटग्रस्त बैंकों को संपत्ति लौटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ईडी ने संपत्ति के मुद्रीकरण की दिशा में सक्रिय कदम उठाए। ईडी और बैंक एक साझा दृष्टिकोण अपनाने पर सहमत हुए और एक संयुक्त आवेदन (सहमति आवेदन) दायर करने के लिए मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत से संपर्क किया।

अदालत ने 10 सितंबर, 2024 को एक संयुक्त याचिका पर एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि ईडी बैंक संलग्न या जब्त की गई संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी के लिए गीतांजलि समूह की विभिन्न कंपनियों के परिसमापक को सुविधा प्रदान करेंगे और इन संपत्तियों की नीलामी के बाद बिक्री आय पीएनबी/आईसीआईसीआई होगी। में एफडी के रूप में जमा किया गया

अब तक ऐसी 6 संपत्तियां हैं. यह फ्लैट पूर्वी मुंबई के खेनी टावर सांताक्रूज़ में है, जिसकी कुल कीमत लगभग रु. 27 करोड़ और 2 संपत्तियां हैं। (1) प्लॉट नं.-61, सीप्ज़ ​​और (2) प्लॉट नं.-16, सीप्ज़ ​​रु. 98.03 करोड़ रुपये के सामूहिक मूल्य वाली भूमि और इमारतों को बहाल कर दिया गया और मेसर्स गीतांजलि जेम्स के परिसमापक को सौंप दिया गया। लिमिटेड ईडी ने कहा, विशेष अदालत (पीएमएलए) के आदेश पर, शेष संपत्ति भी परिसमापक/बैंकों को सौंपी जा रही है।