लखनऊ ईडी ने विनय शंकर तिवारी की करोड़ों की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रमोटरों, निदेशकों और गारंटरों पर रुपये का जुर्माना लगाया है। 30.86 करोड़ रुपये की 12 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। ईडी ने विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक रीता तिवारी और अजीत कुमार पांडे की संपत्ति जब्त की है.

व्यावसायिक स्थान, आवासीय मकान, कृषि भूमि के रूप में संपत्तियों को जब्त कर लिया गया

ईडी ने विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक रीता तिवारी और अजीत कुमार पांडे की संपत्ति जब्त की है. ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘जो अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं, वे वाणिज्यिक स्थान, आवासीय घर और कृषि भूमि के रूप में हैं। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘जो अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं, वे वाणिज्यिक स्थान, आवासीय घर और कृषि भूमि के रूप में हैं, जो लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों में फैली हुई हैं।

गंगोत्री एंटरप्राइजेज के प्रमोटरों, निदेशकों, गारंटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई

उन्होंने कहा, ‘जो संपत्तियां कुर्क की गई हैं, वे गंगोत्री एंटरप्राइजेज, रॉयल एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कंदर्प कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मामले के मुख्य आरोपी रीता तिवारी के नाम पर पंजीकृत हैं। वित्तीय जांच एजेंसी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गंगोत्री एंटरप्राइजेज, उसके प्रमोटरों, निदेशकों और गारंटरों के खिलाफ जांच शुरू की थी।

ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है

ईडी की जांच से पता चला है कि गंगोत्री एंटरप्राइजेज ने अपने प्रमोटरों/निदेशकों/गारंटरों के साथ सात बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों से रु. धोखाधड़ी कर 1,129.44 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा प्राप्त की।

बैंकों का संघ रु. 754.24 करोड़ का नुकसान हुआ

अधिकारी ने कहा, यह भी पता चला कि गंगोत्री एंटरप्राइजेज और उसके प्रमोटरों, निदेशकों और गारंटरों द्वारा बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर धन का दुरुपयोग, दुरुपयोग और गबन किया गया, जिससे बैंकों का एक संघ बन गया। 754.24 करोड़ का नुकसान हुआ.

ईडी ने इससे पहले 23 फरवरी को 10 परिसरों में तलाशी ली थी

ईडी ने इससे पहले 23 फरवरी को 10 परिसरों में तलाशी ली थी, जिसके दौरान निकाले गए पैसे से खरीदी गई विभिन्न संपत्तियों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे।

17 नवंबर 2023 को कुर्की आदेश भी जारी किया गया था

एक अधिकारी ने कहा कि 17 नवंबर, 2023 को एक कुर्की आदेश भी जारी किया गया था, जिसमें मामले में 72.08 करोड़ रुपये की कई अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था। इस मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्ति का कुल समेकित मूल्य रु. 102.94 करोड़.