सीए अंबर दलाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस: 1000 से ज्यादा निवेशकों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी

मुंबई: चार्टर्ड अकाउंटेंट और निवेश सलाहकार अंबर दलाल द्वारा संचालित पोंजी स्कीम की जांच मुंबई पुलिस की वित्तीय अपराध शाखा को सौंप दी गई है. दलाल को देश से भागने से रोकने के लिए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

अब तक करीब 200 निवेशक रुपये को लेकर पुलिस से संपर्क कर चुके हैं। 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, लेकिन यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है क्योंकि अधिक पीड़ित पुलिस के पास पहुंचेंगे। निवेशक केवल भारत से नहीं हैं। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और दुबई के विदेशी नागरिक भी इसके शिकार बने हैं। 

सबसे पहले 15 मार्च को ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. फिर दर्जनों निवेशकों के पास रु. 54 करोड़ की धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी.

जुहू की एक फैशन डिजाइनर महिला की शिकायत के मुताबिक, एक दोस्त ने उसे दलाल से मिलवाया। यह निवेश पर आकर्षक रिटर्न प्रदान करता है। ब्रोकर ने दावा किया कि वह विभिन्न वस्तुओं में पैसा निवेश करेगा और लाभ पर रिटर्न के रूप में प्रति माह 1.5 से 1.8 प्रतिशत देगा। ब्रोकर ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा।

इस प्रकार, फैशन डिजाइनर ने उस पर भरोसा किया और रुपये का भुगतान किया। 54.45 लाख का निवेश किया था. इसने शुरुआत में निवेश पर रिटर्न दिया। मार्च, 2024 से कंपनी ने भुगतान में चूक करना शुरू कर दिया। एक अन्य निवेशक ने भी मुआवजा देना बंद कर दिया। उधर, जब लोगों को पता चला कि दलाल 14 मार्च से फरार है तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। बताया जाता है कि दलाल की स्कीम में 1023 से ज्यादा लोगों को रुपये मिले. 10 लाख से रु. 10 करोड़ का निवेश हुआ.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है. उन्होंने दलाल को पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है।