केतन पारेख के असाधारण फ्रंट-रनिंग घोटाले का भंडाफोड़: 65.77 करोड़ रुपये जब्त

अहमदाबाद: पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने केतन पारेख से जुड़े एक असाधारण घोटाले का खुलासा किया है, जो एक समय स्टॉक मार्केट ऑपरेटर था और इससे पहले 2000 के घोटाले में उसकी भूमिका के लिए उसे सिक्योरिटीज मार्केट से 14 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। । कर चुके है सेबी ने इस कथित घोटाले में सिंगापुर स्थित व्यापारी रोहित सालगांवकर की संलिप्तता को लेकर कार्रवाई की है।

दूसरा, जनवरी में जारी एक अंतरिम आदेश में, सेबी ने जांच का विवरण दिया, जिसमें 20 से अधिक स्थानों को शामिल किया गया और लगभग 65.77 करोड़ रुपये का अवैध लाभ जब्त किया गया। यह आदेश 22 कंपनियों के खिलाफ पारित किया गया है.

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश वार्ष्णि की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘नोटिस नंबर 1 और 2 यानी रोहित सलगांवकर और केतन पारेख ने नॉन-पब्लिक इंफॉर्मेशन (एनपीआई) यानी बड़े ग्राहकों से जुड़ी गैर-सार्वजनिक जानकारी के जरिए फ्रंट रनिंग गतिविधियों का आयोजन किया अवैध लाभ लेने के लिए साजिश रची गई थी। नोटिस क्रमांक 10 (अशोक कुमार पोद्दार) ने अग्रवर्ती गतिविधियों में सहायता एवं सहयोग करना स्वीकार किया है।

इसके अलावा, नोटिस संख्या 2 और 10 अर्थात् केतन पारेख और अशोक कुमार पोद्दार को प्रतिभूतियों में लेनदेन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और उन्हें पहले भी प्रतिभूति बाजार में लेनदेन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसे देखते हुए नोटिस संख्या 1, 2 और 10 में तत्काल प्रभाव से सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद, बिक्री या लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सेबी के आदेश के अनुसार, बड़े ग्राहक (एक फंड हाउस जिसके साथ सलगांवकर के घनिष्ठ संबंध थे) के व्यापारी सौदे से पहले रोहित सलगांवकर के साथ चर्चा कर रहे थे और रोहित सलगांवकर ने प्रथम दृष्टया नकदीकरण के लिए केतन पारेख के साथ ऐसी जानकारी का आदान-प्रदान किया था।

जब बिग क्लाइंट के व्यापारी अपने व्यापार के लिए काउंटर पार्टी सुनिश्चित करने के लिए रोहित सालगांवकर के साथ व्यापार पर चर्चा कर रहे थे, तो रोहित सालगांवकर केतन पारेख को जानकारी देकर अवैध लाभ कमाने के लिए उस जानकारी का उपयोग कर रहे थे।

जब यह जानकारी केतन पारेख तक पहुंची, तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अलग-अलग खातों में काम किया और कारोबार किया, जो कुल मिलाकर अवैध मुनाफा कमा रहे थे, मोबाइल डेटा के साथ एक्सचेंजों के डेटा के माध्यम से सेबी की गहन जांच के बाद यह घोटाला सामने आया।

संपूर्ण ऑपरेशन और जांच सूचना प्रवाह के लिए अभिनव थी, जिससे पता चला कि कैसे पारेख ने ट्रेडिंग को आगे बढ़ाने के लिए कोलकाता स्थित कंपनियों के अपने पिछले नेटवर्क का उपयोग किया और कैसे प्रमुख खिलाड़ियों ने नियामक दायरे के बाहर काम किया।