263 करोड़ का आयकर धोखाधड़ी मामला, ईडीए रु. 14 करोड़ की संपत्ति जब्त

मुंबई: महाराष्ट्र में रु. कथित आयकर रिफंड धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी के पति और अन्य आरोपियों पर लगभग 263 करोड़ रुपये का आरोप लगाया है। 14.02 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है.

मुंबई में ईडीए पुरूषोत्तम चव्हाण का फ्लैट, लोनावाला और खंडाला में राजेश बृजवाल बटरेजा की जमीन, अनिरुद्ध गांधी की एक कंपनी की बैंक जमा राशि, राजेश शेट्टी और भूषण अनंत पाटिल की बीमा पॉलिसी और रुपये सहित सावधि जमा की राशि। जांच एजेंसी ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा, 14.02 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की गई है।

आईपीएस अधिकारी के पति पुरूषोत्तम चव्हाण की इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएमए) के तहत आदेश जारी किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व वरिष्ठ कर सहायक तानाजी अधिकारी और अन्य के खिलाफ लगभग रुपये के फर्जी टीडीएस रिटर्न के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। एफआईआर से सामने आया 263 करोड़ का घोटाला.

बत्रेजा ने गांधीजी की मदद से रुपये जुटाए। ईडी ने आरोप लगाया कि अधिकारी और अन्य ने अपराध से प्राप्त 55.50 करोड़ रुपये की कमाई को भारत से बाहर भेजने में मदद की थी। अपराध की कमाई को इधर-उधर करने के बाद, बत्रेजा ने दुबई में अन्य व्यक्तियों की मदद से इस धन को भारत के बाहर छिपा दिया। उन्होंने इक्विटी निवेश की आड़ में मुंबई और गुरुग्राम स्थित दो भारतीय कंपनियों में निवेश किया था।

बत्रेजा ने स्वेच्छा से इस फंड का एक छोटा सा हिस्सा रु. 1.70 करोड़ रुपये वापस भेज दिये गये. ईडी ने दावा किया कि बचे हुए पैसे को वापस लाने के बजाय, बत्रेजा ने चव्हाण के साथ मिलकर इसे डायवर्ट कर दिया। तानाजी अधिकारी, पाटिल, शेट्टी, बटरेनी और चव्हाण को गिरफ्तार कर लिया गया। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में अधिकारी और 10 अन्य के खिलाफ पिछले साल सितंबर में आरोप पत्र दायर किया गया था. इस मामले में अब तक रु. 182 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है.