मालेगांव हवाला मामले में दुबई की पांच कंपनियों के खातों में 4 करोड़ रुपये जमा कराए गए

मुंबई – नासिक में मर्चेंट बैंक की मालेगांव शाखा में बेरोजगार युवाओं के खातों से करोड़ों रुपये के लेनदेन के घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपराध के मास्टरमाइंड की पहचान कर ली है। आरोपियों ने दुबई की पांच कंपनियों के खाते से निकाले रुपये ईडी की जांच में पता चला कि चार करोड़ रुपये जमा किये गये थे. आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल वोट जिहाद के लिए किया गया. महमूद भागड़ उर्फ ​​चैलेंजर किंग उर्फ ​​एमडी को मालेगांव बैंक वित्तीय कदाचार मामले का मास्टरमाइंड कहा जाता है। आरोपी सिराज मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद उसके विदेश भाग जाने की आशंका है.

इस घोटाले में रु. पता चला है कि दुबई की पांच कंपनियों में चार करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये हैं. इन पांचों कंपनियों को आरोपी सिराज मोहम्मद से संबंधित दिखाया गया है लेकिन ईडी को संदेह है कि भागद वास्तव में इन कंपनियों को नियंत्रित कर रहा था।

भागते समय आरोपी नागानी अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वली मोहम्मद भेसानिया को रुपये दिए गए। उन्हें 35 हजार प्रति माह की सैलरी पर नौकरी पर रखा गया था. इन दोनों ने बहुत कम समय में नवी मुंबई, नासिक, सूरत, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश, राजकोट, छत्तीसगढ़, दिल्ली जैसे शहरों में कई कंपनियां स्थापित कीं। 

शफी से पूछताछ में पता चला कि आरोपी भागड़ को ही पूरी वारदात का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. सिराज की गिरफ्तारी के बाद, भागद ने शफी को देश से भागने की सलाह दी। भागद के निर्देश पर, शफी ने देश छोड़ने की कोशिश की लेकिन अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पकड़ा गया।

ईडी की जांच में पता चला है कि आरोपी शफी और भेसनिया ने भागड़ के आदेश पर तीन सौ से अधिक बैंक खाते और कई फर्जी कंपनियां बनाई थीं। आरोपियों ने अवैध वित्तीय लेनदेन के लिए 200 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल किया। इन खातों में जमा पैसे को अहमदाबाद, मुंबई, सूरत के हवाला ऑपरेटरों की मदद से अन्यत्र भेजा गया था।

पिछले महीने ईडी ने ठाणे, वाशी, मालेगांव, नासिक, सूरत और अहमदाबाद में फर्जी कंपनी से जुड़े 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी.

खुलासा हुआ कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए फंड मुहैया कराने के लिए गुजरात के सूरत और अहमदाबाद के बैंकों में खाते खोलकर करोड़ों रुपये का फर्जी लेनदेन किया गया. इसलिए ईडी के अधिकारियों ने महाराष्ट्र और गुजरात में तलाशी अभियान चलाया. 

मालेगांव के आरोपी सिराज अहमद की चाय और कोल्डड्रिंकन की एजेंसी थी। शिकायतकर्ता जयेश का भाई गणेश उसकी गाड़ी से माल सप्लाई करता था। सिराज ने गणेश से कहा कि वह मकई का व्यवसाय शुरू करना चाहता है और किसानों से पैसा इकट्ठा करने के लिए उसे एक बैंक खाते की जरूरत है। उसने गणेश शिकायतकर्ता जयेश और अन्य से पैनकार्ड, आधार कार्ड, सिम कार्ड ले लिया। उनके नाम पर बैंक खाते खोले गए.

सिराज ने खाता खोलने के लिए सभी फॉर्म, एफडी फॉर्म, लोन फॉर्म और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर ले लिए। बदले में, सिराज ने उसे मालेगांव में एपीएमसी बाजार में नौकरी देने का वादा किया।

इन 12 खातों के अलावा सिराज ने अपने दो दोस्तों के नाम पर दो और खाते खोले थे. 21 अक्टूबर को अकाउंट फ्रीज होने तक कुल 2200 ट्रांजैक्शन हो चुके थे।

ईडी ने इस रैकेट में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को मुंबई और अहमदाबाद में सात स्थानों पर छापेमारी की। इसमें मुंबई का एक आंगड़िया भी शामिल है. इस कार्रवाई में रु. 13.50 करोड़ कैश जब्त किया गया. यह घोटाला रु. 1,200 करोड़ का संदेह है. फर्जी कंपनी के 21 बैंक खातों से ईडी को मिले रुपये. 800 करोड़ के लेनदेन की जानकारी मिली है. कहा जाता है कि अधिकांश कंपनियों का स्वामित्व किसी एक के पास होता है।