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मुंबई: 125 करोड़ रुपये के मालेगांव बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मास्टरमाइंड को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया। हालांकि, एजेंसी ने आरोपी अकरम शफी की मेडिकल जांच नहीं कराई.
विशेष अदालत ने एजेंसी की अगुवाई के बाद शफी को शुक्रवार को फिर से पेश होने के लिए कहा। लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद शफी को अहमदाबाद हवाईअड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने पकड़ लिया। वह दुबई भागने की फिराक में था.
शफी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मालेगांव में 14 खाते खोलने के लिए दस्तावेज तैयार करने का दावा किया था। एजेंसी ने दावा किया कि हवाला से रु. 125 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई.
जब ईडी ने शफी की हिरासत की मांग करते हुए बहस शुरू की, तो अदालत ने देखा कि उसकी मेडिकल जांच रिपोर्ट जमा नहीं की गई है। अदालत ने अधिकारी को रिमांड पर लिया और शुक्रवार को फिर से पेश होने को कहा।
सरकार के केस के मुताबिक, शफी ने सूरत के फरार आरोपी बहेसनिया वली मोहम्मद के साथ मिलकर कई फर्जी कंपनियां खोलकर काले धन को सफेद किया था। शफ़ी के निर्देश पर रु. 14 करोड़ रुपये सिराज मोहम्मद और उसके साथी ने निकाले और अंगदिया द्वारा मुंबई पहुंचाए गए।
जांच में पता चला कि मालेगांव के सागर नाम के व्यक्ति को रकम मिली थी, सागर मुख्य आरोपी अकरम सफी का आदमी था और मालेगांव से हवाला के जरिए रकम मुंबई ले जा रहा था।
