असम: गुवाहाटी में ED की बड़ी कार्रवाई, 29.25 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

पर्लवाइन इंटरनेशनल धोखाधड़ी मामले में, असम में गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने ‘पर्लवाइन इंटरनेशनल’ के बैनर तले संचालित एक धोखाधड़ी निवेश वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई की है। एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि लगभग रु. 29.25 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है.

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत शामिल व्यक्तियों के खिलाफ शिलांग में भारतीय रिजर्व बैंक की एक शिकायत के आधार पर मेघालय पुलिस के आपराधिक जांच विभाग द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। .

पर्लवाइन इंटरनेशनल, एक अज्ञात संस्था जो अमेरिका में स्थित होने का दावा करती है और कई आकर्षक निवेश विकल्प प्रदान करती है। उन्होंने न्यूनतम सदस्यता शुल्क रु. 2,250 और 2018 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान भारत में एक पोंजी योजना संचालित की। ईडी ने कहा कि इस अवधि के दौरान, पर्लवाइन इंटरनेशनल ने सदस्यता लेने और इसके लाभों को लोकप्रिय बनाने के लिए देश भर में सेमिनार आयोजित किए।

2022 में एक समय पर, पर्लवाइन इंटरनेशनल ने भारत और विदेशों में 8 मिलियन सदस्यों की सदस्यता होने का दावा किया था। ईडी की जांच में पता चला कि पूरे घोटाले के पीछे नीरज कुमार गुप्ता का हाथ था और उन्होंने नवंबर में पर्लवाइन.कॉम डोमेन खरीदा था। ईडी के मुताबिक, नीरज कुमार गुप्ता ने भारत के साथ-साथ थाईलैंड में भी पर्लवाइन इंटरनेशनल के कई सेमिनार आयोजित किए। एजेंसी ने कहा कि अपराध से प्राप्त आय (पीओसी) मुख्य रूप से भूमि संपत्तियों में निवेश की गई थी। इस मामले में ईडी ने अब तक कुल 37.07 करोड़ रुपये जब्त किए हैं, जिसमें से 7.82 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी पहले ही जब्त कर चुकी है.