ED ने जब्त की अवंता ग्रुप की 678 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति, क्या है मामला?

ईडी ने आज गौतम थापर के स्वामित्व वाले और नियंत्रित अवंता समूह की विभिन्न समूह कंपनियों पर रुपये का आरोप लगाया। 678.48 करोड़ की अचल संपत्ति अस्थायी तौर पर कुर्क की गई है. जब्त की गई संपत्ति में हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड की जमीनें हैं।

आपको बता दें कि 19 अगस्त, 2019 को सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 30 के तहत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को उन परिणामों का खुलासा किया।

कंपनी में हंगामा मच गया

सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा किए गए खुलासे से पता चला कि कंपनी के दायित्वों और देनदारियों को काफी कम करके आंका गया था; संबंधित पक्षों और अन्य पक्षों को दी गई प्रगति को कम करके आंका गया है; कंपनी की कुछ संपत्तियों को सह-उधारकर्ताओं और/या गारंटरों द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों के लिए संपार्श्विक के रूप में दिखाया गया था, जिन्हें बिना किसी प्राधिकरण के तुरंत कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था।

 

 

 

 

एसबीआई ने की शिकायत

कंपनी के ऋण देने वाले बैंकों ने घोषणा पर ध्यान दिया और 22 जून 2021 को एसबीआई, सीबीआई की एक शिकायत के आधार पर मेसर्स सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के खिलाफ आईपीसी, 1860 और रोकथाम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 के. बैंकों के संघ, गौतम थापर, केएन नीलकंठ, माधव आचार्य, बी हरिहरन, ओंकार गोस्वामी और एक अज्ञात लोक सेवक और एक निजी व्यक्ति को रु। 2435 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई.

इससे पहले दो कुर्की आदेश जारी किए गए थे

उपरोक्त एफआईआर के आधार पर, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत एक जांच शुरू की और जांच के दौरान, पहले दो कुर्की आदेश जारी किए गए जिसमें रु। 14.43 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई. जनवरी 2024 में, कंपनी के एक प्रमुख कर्मचारी माधव आचार्य को भी गिरफ्तार किया गया था और उनके और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, माधव आचार्य को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में शामिल पाया गया था।

फंड का डायवर्जन किया गया

ईडी की आगे की जांच से पता चला कि अवंता समूह की कंपनियों को रुपये का ऋण दिया गया था। इसके फंड से 1307.06 करोड़ रुपये निकाले गए और डायवर्ट किए गए। अधिकांश धनराशि उचित बोर्ड अनुमोदन के बिना वितरित की गई है और अंततः अवंता समूह की कंपनियों को वितरित की गई धनराशि अभी भी अवंता समूह पर बकाया है। इसलिए अवंता समूह की कंपनियों के पास रु. 678.48 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है. इस संबंध में ईडी आगे की जांच कर रही है.