सुप्रिया के बिटकॉइन घोटाले के आरोपों के सिलसिले में ईडी ने छत्तीसगढ़ में छापेमारी की

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कथित तौर पर राजनीतिक बिटकॉइन लेनदेन घोटाले से जुड़ी एक ऑडिटिंग कंपनी के एक कर्मचारी के छत्तीसगढ़ आवास पर बुधवार को छापा मारा।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गौरव मेहता के घर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएल) के तहत कार्रवाई की गई. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा था. इसके बाद ईडी ने गौरव के घर पर तलाशी अभियान चलाया।

भाजपा ने मंगलवार को एनसीपी (शरद पवार) नेता और बारामती सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की कथित आवाज के एक ऑडियो क्लिप के आधार पर आरोप लगाया कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने का प्रयास किया गया था।

अब इस मामले में आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के कथित ऑडियो क्लिप में गौरव मेहता का जिक्र था. ईडी ने रायपुर स्थित उनके घर पर छापा मारा. बताया जाता है कि यह छापेमारी 2018 में एक क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की जांच के लिए की गई थी।

पूर्व आईपीएस अधिकारी रवींद्र पाटिल ने कहा था कि गौरव मेहता 2018 क्रिप्टोकरेंसी घोटाले का मुख्य आरोपी था. गौरव मेहता एक ऑडिट फर्म में सलाहकार हैं। 6600 करोड़ के इस घोटाले में पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है. पाटिल ने दावा किया कि एनसीपी (शरद पवार) गुट की नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने गौरव मेहता को फोन किया था और चुनाव कार्य के लिए क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में पैसे मांगे थे।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने क्रिप्टो (बिटकॉइन) संपत्ति पोंजी घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एजेंसी राजनेताओं, राजनीतिक दलों के साथ मेहता और अन्य के संबंधों की जांच कर रही है।

सुप्रिया सुले ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने झूठे आरोपों के खिलाफ चुनाव आयोग और राज्य साइबर अपराध विभाग से शिकायत की है. सुले ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि वह गौरव मेहता को नहीं जानतीं.

पटोले ने बीजेपी के आरोपों को भी खारिज कर दिया और कहा कि जो क्लिप प्रसारित किया गया था उसमें वह नहीं थे. यहां तक ​​कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेरी आवाज पहचानते हैं।’ इससे पहले, एजेंसी ने घोटाले की जांच के तहत अप्रैल में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। हालांकि शेट्टी दंपत्ति ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी और बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई.

क्रिप्टो पोंजी मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के खिलाफ महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस की एफआईआर के साथ शुरू हुई। अमित भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, अजय भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई मल्टी-लेवल मार्केटिंग एजेंटों पर बिटकॉइन के रूप में भारी धनराशि (2017 में 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) जुटाने का आरोप है। निवेशकों को हर महीने 10 फीसदी रिटर्न का वादा किया गया था.