20,000 करोड़ के बैंक घोटाले में एमटेक ग्रुप पर ईडी ने छापा मारा

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में एक कंपनी और प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत आज दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और नागपुर में लगभग 35 स्थानों पर जांच की। आधिकारिक सूत्रों की रिपोर्ट पर. 

सूत्रों के मुताबिक, एमटेक ग्रुप और उसके निदेशकों अरविंद धाम, गौतम मल्होत्रा ​​और अन्य पर छापेमारी की गई। आज सुबह से दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई और नागपुर में लगभग 35 वाणिज्यिक और आवासीय स्थानों पर छापे मारे गए।

इस संबंध में अधिक जानकारी के मुताबिक, कुछ सूचीबद्ध कंपनियों में 20 हजार करोड़ से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी के आरोप में एमटेक-एसिल लिमिटेड की एक समूह इकाई के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। अंततः इस अध्याय को एनसीएलटी कार्यवाही में मामूली लागत पर लिया गया। परिणामस्वरूप बैंकों के संघ की अल्प वसूली हुई। सूत्रों ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे चैप्टर की ईडी जांच की भी मांग की थी. ईडी के मुताबिक, इससे सरकारी खजाने पर करीब 1,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. 10 हजार से 15 हजार करोड़ का नुकसान हुआ.

ईडी का मानना ​​है कि इस धोखाधड़ी मामले में ऋण राशि को रियल एस्टेट, विदेशी निवेश और नए उद्यमों में निवेश करने के लिए डायवर्ट किया गया था। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि समूह की समस्याओं के लिए फर्जी बिक्री, पूंजीगत संपत्ति, कर्ज और अधिक मुनाफा दिखाकर अधिक ऋण प्राप्त करना बताया गया ताकि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को छुपाया जा सके और टैग न किया जाए।

यह भी आरोप है कि लेखा परीक्षकों और पेशेवरों की भागीदारी के माध्यम से भारी ऋण प्राप्त करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में हेरफेर किया गया और उनके वित्तीय विवरणों सहित अन्य फर्जीवाड़ा किया गया। ईडी ने पाया कि हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति कथित तौर पर शेल कंपनियों को हस्तांतरित की गई थी। इसके अलावा कथित तौर पर कई विदेशी संपत्तियां अर्जित की गईं। इसके अलावा, कथित तौर पर बेनामी निदेशकों और शेयरधारकों का उपयोग करके बड़े फंड को छुपाया गया था।