ईडी ने अहमदाबाद और मुंबई में 7 ठिकानों पर छापेमारी की, 13.5 करोड़ रुपये जब्त किए

अहमदाबाद समाचार: ईडी की टीम ने अहमदाबाद और मुंबई में एक साथ सात जगहों पर छापेमारी की और 13.5 करोड़ रुपये नकद जब्त किए। ईडी ने नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (NAMCO Bank), मालेगांव के मामले से जुड़े मामले में कार्रवाई की. महाराष्ट्र के कुछ युवाओं के बैक अकाउंट में मिले 13.5 करोड़ कैश, ED ने की कार्रवाई.

जानकारी के मुताबिक, नासिक के मालेगांव मर्चेंट बैंक में 10 से ज्यादा युवाओं के खातों में 12-15 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा हुई थी. उधर, राज्य में विधानसभा चुनाव भी चल रहा था महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सहकारी बैंक में जमा राशि के अचानक बड़े लेनदेन के पीछे पैसों की हेराफेरी और गड़बड़ी का कनेक्शन सामने आया है

सबसे खास बात यह थी कि व्यापारियों के बैंक खातों में करोड़ों की रकम जमा की गई थी और इसकी तह तक जाने पर पता चला कि कुछ बेरोजगार युवाओं के खातों में बिना जानकारी के 12 से 15 करोड़ की रकम जमा की गई थी. मोबाइल फोन में एक साथ इतनी बड़ी रकम मिलने से युवक हैरान रह गए। इस मामले में पुलिस को सूचित करने के बाद, ईडी ने जांच शुरू की कि कहां से पूरी नकदी की हेराफेरी हुई और इसका तार मुंबई और अहमदाबाद तक पहुंच गया।

शुरुआती जांच में पता चला है कि पिछले 15 दिनों के अंदर 125 करोड़ का लेनदेन हुआ है. इस पैसे का हेरफेर करने के लिए एक से अधिक ट्रेडिंग कंपनियां खोलकर ऐसे बेरोजगार युवाओं के बैंक खातों का उपयोग किया जाता था, जिसका युवाओं को पता नहीं चलता था। जांच एजेंसी को शक है कि ये पैसे चुनावी फंड के लिए भेजे गए होंगे. वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मालेगांव बाजार समिति में नौकरी दिलाने का लालच देकर कुछ युवाओं से आधार और पैन कार्ड ले लिए गए और उनके दस्तावेजों के आधार पर फर्जी बैंक खाते खोले गए और उनमें करोड़ों रुपये जमा किए गए।