बिजनेस रेलिगेयर की चेयरपर्सन रश्मि सलूजा और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ ED की FIR

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डाबर समूह के बर्मन के खिलाफ झूठे मामले में कथित भूमिका और अवैध रूप से 179 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए रेलिगेयर प्रमुख रश्मि सलूजा और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

ईडी ने सलूजा, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी नितिन अग्रवाल और अध्यक्ष और जनरल काउंसिल निशांत सिंघल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत कानूनी कार्रवाई दर्ज की है। एफआईआर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज (आरईएल) के पूर्व निदेशकों मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह और अन्य के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच से संबंधित है। यह पूरी कानूनी कार्रवाई कंपनी के शेयरधारक वैभव जलिंदर गवली की शिकायत के आधार पर की गई है. जांच के बाद, यह आरोप लगाया गया कि बर्मन के खिलाफ दायर की गई झूठी शिकायत का उद्देश्य कंपनी की अधिग्रहण कार्यवाही को पटरी से उतारना और इसकी सहायक कंपनी केयर हेल्थ इंश्योरेंस (सीएचआईएल) के कर्मचारी स्टॉक विकल्पों के अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त अवैध वित्तीय लाभों की जांच को अस्पष्ट करना था। .

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मालविंदर और शिविंदर ने बर्मन के साथ मिलकर आरईएल की संपत्ति का दुरुपयोग किया। जो कंपनी के शेयरधारक भी हैं। एफआईआर में कहा गया है कि जब ईडी 12 अगस्त को मामले में पहले पक्षकार गवली का बयान दर्ज कर रही थी, तो उसने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत होने से इनकार कर दिया। जिसमें कंपनी पर कब्ज़ा करने का प्रस्ताव पेश किया गया. गवली के खिलाफ हुई इस जांच के बाद इस गड़बड़ी में पूरी संलिप्तता का खुलासा हो गया.

प्राथमिकी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत दर्ज की गई थी। जिसमें कहा गया था कि ईडी ने गवली के खाते की जांच की थी और कथित तौर पर पाया कि खाते से गवली के कहे अनुसार लेनदेन किया गया था. विशेष रूप से, शेयरधारक गवली ने आरोप लगाया कि सलूजा और अन्य ने कथित तौर पर उसे आरईएल के 500 शेयर खरीदने के लिए 1.2 लाख रुपये और बर्मन के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए 80,000 रुपये दिए।

केस फ़ाइल

ईडी की एफआईआर में रश्मी सलूजा, समूह के तत्कालीन सीएफओ नितिन अग्रवाल और अध्यक्ष और सामान्य वकील निशांत सिंघल का नाम है।

ईडी ने आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप दर्ज किए हैं।

ईडी एक शेयरधारक की शिकायत के आधार पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज (आरईएल) के पूर्व निदेशकों मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह और अन्य के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा था।

शेयरधारक ने आरोप लगाया है कि सलूजा और अन्य ने कथित तौर पर उसे आरईएल के 500 शेयर खरीदने के लिए 1.2 लाख रुपये और बर्मन के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए 80,000 रुपये दिए।

 बर्मन्स के खिलाफ दायर की गई झूठी शिकायत का उद्देश्य कंपनी की अधिग्रहण कार्यवाही को पटरी से उतारना और इसकी सहायक कंपनी केयर हेल्थ इंश्योरेंस (सीएचआईएल) के कर्मचारी स्टॉक विकल्पों के अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त अवैध आर्थिक लाभों की जांच को अस्पष्ट करना था।