News India Live News India Live
मुंबई: रु. एक विशेष अदालत ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पुरूषोत्तम चव्हाण को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी है। आरोपी अपराध में सक्रिय है और उसने अहम भूमिका निभाई है.
एजेंसी ने उन्हें 20 मई को गिरफ्तार किया और सोमवार तक रिमांड पर लिया। जांच एजेंसी की मांग के मुताबिक कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत दे दी.
ईडी ने अदालत को बताया कि आरोपी ने उन सबूतों को नष्ट कर दिया है जिनसे पता चलता कि उसे मिले धन का इस्तेमाल कहां किया गया। आरोपी ने पूछताछ में रकम, उसका स्रोत और इसका इस्तेमाल कैसे किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी। उनके घर से बरामद संपत्ति के दस्तावेजों की भी जांच चल रही है। इसलिए इस स्तर पर इसे जारी करने से जांच प्रभावित होगी।
इनकम टैक्स खाते से 263.95 करोड़ रुपये का टीडीएस रिफंड जारी होने को लेकर जांच चल रही है. सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया.
ईडी इससे पहले मुख्य आरोपी और पूर्व वरिष्ठ कर सहायक तानाजी मुदल अधिकारी, भूषण पाटिल, राजेश शेट्टी और राजेश बटरेजा को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी के आरोप के अनुसार, बत्रेजा और चव्हाण संपर्क में थे और हवाला सौदों और अपराध से प्राप्त आय के दुरुपयोग से संबंधित संदेशों का आदान-प्रदान करते थे।
अब तक रु. 168 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है और सितंबर 2023 में अधिकारी और दस अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।
