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अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि सीबीआई ने 48.06 करोड़ रुपये से अधिक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धोखाधड़ी मामले में जयपुर में पांच स्थानों पर स्वास्तिक कॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के परिसरों पर छापेमारी की।
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने बिजली वितरण ट्रांसफार्मर के निर्माण और मरम्मत के कारोबार में लगी एक कंपनी और उसके निदेशकों और गारंटरों के खिलाफ कथित तौर पर बैंक से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।
मीडिया के सवालों के जवाब में, एजेंसी ने कहा कि सीबीआई ने एफआईआर में कंपनी के निदेशकों/गारंटर संदीप जैन और इंद्रा जैन , पूर्व निदेशक/गारंटर नीलम जैन , गारंटर शरदकुमार बाकलीवाल और अन्य अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों को नामित किया है ।
सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने बैंक से 48.06 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की आपराधिक साजिश रची है. कंपनी ने कथित तौर पर गलत दस्तावेज जमा करके नकद क्रेडिट सीमा का लाभ उठाया।
आरोपियों पर बैंक के लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) , बैंक गारंटी (बीजी) पर चूक करने और बैंक से प्राप्त धनराशि को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट करने का भी आरोप है।
