बिजनेस: मेहुल चोकसी की 80 करोड़ रुपये की पांच विदेशी संपत्तियां ईडी के रडार पर

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की विदेश में जमा 80 करोड़ रुपये की संपत्ति पर नजर रख रहा है। जांच एजेंसी ने मेहुल चोकसी द्वारा ठगे गए पैसे को उसके मूल मालिकों तक पहुंचाने की कवायद के तहत विदेशों से संपर्क किया है। ईडी ने उनसे इन संपत्तियों को जब्त करने और कार्यवाही को भारत स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

ईडी ने इन पांच संपत्तियों की पहचान मेहुल चोकसी से संबंधित के रूप में की है। साथ ही ईडी को मेहुल चोकसी की थाईलैंड, दुबई, जापान और अमेरिका में भी कंपनियां मिली हैं. जिसमें एक विला भी शामिल है. जो 1,518 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। और मेहुल चोकसी के स्वामित्व वाली अन्य अचल संपत्ति (कार्यालय स्थान) की पहचान दुबई के अल्मास टॉवर में होने के रूप में की गई है। थाईलैंड में एक अन्य अचल संपत्ति का भी पता चला है। ईडी ने कहा कि मेहुल चोकसी संपत्ति का लाभकारी मालिक है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित एक फ्लैट भी ईडी के रडार पर है. इसके अलावा, ईडी जापान की जीएसटीवी कंपनी लिमिटेड में मेहुल चोकसी के 7,49,500 शेयरों पर भी नजर रख रही है। कंपनी में मेहुल चोकसी की 22.56 फीसदी हिस्सेदारी है.

सूत्रों ने बताया कि ईडी पहले ही इस मामले में विदेशी एजेंसियों को सूचित कर चुकी है लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा, इसका उद्देश्य मेहुल चोकसी की विदेशी संपत्तियों को जब्त करना और उन्हें पीड़ितों को लौटाना है। मेहुल चोकसी द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दायर याचिका पर पिछले साल सितंबर में मुंबई की एक अदालत ने यह आदेश पारित किया था। जिसके बाद ईडी द्वारा उक्त कार्रवाई की गयी. पिछले साल ईडी और बैंक अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी. जिसमें जांच एजेंसी मेहुल चोकसी की विदेश में मौजूद संपत्ति जब्त कर पीड़ितों को लौटाने पर सहमत हुई. पिछले महीने, ईडी ने कहा था कि मेहुल चोकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत, उसने अब तक पीड़ितों को 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति लौटा दी है।