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हैदराबाद में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक शाखा प्रबंधक और उसके सहयोगी को 175 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है।
इस घोटाले में शमशीर गंज इलाके में एसबीआई शाखा के शाखा प्रबंधक मदु बाबू गली और जिम ट्रेनर उपाध्याय संदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है.
साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के अधिकारियों ने मामले की पुष्टि की है. आरोप है कि शाखा प्रबंधक और उनके सहयोगी जालसाज समूह के साथ मिलकर खाते खोलने में मदद कर रहे थे।
इसके अलावा, वे पैसे निकालने और लाभ के लिए पैसे का लेनदेन करने में भी मदद कर रहे थे। साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि इस काम के बदले उन्हें कमीशन मिल रहा था.
साइबर सुरक्षा ब्यूरो की डेटा विश्लेषण टीम ने एसबीआई की शमशीर गंज शाखा में छह खातों के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर ध्यान केंद्रित किया। मार्च से अप्रैल 2024 के बीच इन खातों से बड़ी मात्रा में लेनदेन हुआ.
जांच के दौरान पता चला कि ये खाते बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी में शामिल थे और करीब 600 शिकायतें इन खातों से जुड़ी थीं.
मुख्य जालसाज दुबई से ऑपरेशन चला रहा था और उसके पांच सहयोगी गरीब लोगों को बैंक खाते खोलने का लालच देते थे और उनका इस्तेमाल साइबर अपराध और हवाला संचालन के लिए करते थे।
24 अगस्त को साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने मोहम्मद शोएब तौकीर और महमूद बिन अहमद बावजिर को गिरफ्तार किया था. शोएब ने बैंक खाते खोलने और दस्तावेज तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अधिकारियों ने कहा कि शोएब और अन्य ने फरवरी 2024 में गरीब लोगों को एसबीआई की शमशीर गंज शाखा में छह चालू खाते खोलने के लिए राजी किया । मार्च और अप्रैल में इन खातों से 175 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन हुआ.
मामला सामने आने के बाद जनता को चेतावनी दी गई है कि वे किसी और के लिए बैंक खाता न खोलें या संदिग्ध लेनदेन में शामिल न हों।
