ऐप आधारित धोखाधड़ी: दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी समेत 10 राज्यों में सीबीआई की छापेमारी

केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और कर्नाटक सहित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 स्थानों पर राष्ट्रव्यापी जांच शुरू की है।

क्या कहते हैं अधिकारी?

महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐप आधारित धोखाधड़ी निवेश योजना से जुड़े मामले की जांच चल रही है। तलाशी में मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, सिम कार्ड, एटीएम/डेबिट कार्ड, ईमेल खाते और विभिन्न आपराधिक दस्तावेजों सहित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि एचपीजेड टोकन ऐप से जुड़ी धोखाधड़ी वाली निवेश योजना में मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 स्थानों की तलाशी ली है।

क्या है आरोप?

एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस योजना ने लोगों को गैर-मौजूद क्रिप्टो-मुद्रा खनन मशीन किराये में निवेश करने के लिए गुमराह किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी अभियान मंगलवार रात को समाप्त हो गया। दो निजी कंपनियों, शिगु टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 419, 420 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 डी के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिकारियों ने कहा

HPZ ऐप क्या है?

HPZ एक ऐप-आधारित टोकन है। जो उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो-मुद्राओं के लिए खनन मशीनों में निवेश करके भारी मुनाफे का वादा करता है, धोखेबाजों ने कथित तौर पर एक ऐसी विधि का इस्तेमाल किया, जिसने पीड़ितों को बिटकॉइन खनन में उनके निवेश पर भारी रिटर्न की आड़ में एचपीजेड टोकन ऐप में निवेश करने का लालच दिया।

कौन सी कार्रवाई?

सीबीआई ने दिल्ली-एनसीआर, जोधपुर, मुंबई, बेंगलुरु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश में लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम और डेबिट कार्ड के अलावा बड़ी संख्या में ईमेल खाते और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। मामले की अब तक की जांच में आरोपियों के 150 बैंक खातों का पता चला है जिनका इस्तेमाल निवेशकों से पैसा इकट्ठा करने के लिए किया गया था।

एकत्रित धन का क्या उपयोग है?

सीबीआई ने बुधवार को एक बयान में कहा कि फंड का इस्तेमाल शुरू में ट्रस्ट बनाने के लिए किया गया था, जिसे अवैध रूप से भारत के बाहर स्थानांतरित किया गया था, अक्सर क्रिप्टोकरेंसी में या हवाला लेनदेन के माध्यम से।