सोने की तस्करी मामले में अफगान राजनयिक ने 4 ज्वैलर्स को गिरफ्तार किया

मुंबई: राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सोमवार को अफगानिस्तान के महावाणिज्यदूत जकिया वारदाक से जुड़े सोने की तस्करी मामले में मुंबई से चार ज्वैलर्स को गिरफ्तार किया। डीआरआई ने यह भी दावा किया कि इस सिंडिकेट ने इस साल जनवरी से चार महीने में विदेश से 300 किलो सोने की तस्करी की है. इस मामले में वाणिज्य दूतावास का एक कर्मचारी भी संदेह के घेरे में है. डीआरआई को यह भी संदेह है कि अफगान राजनयिक वारदाक ने पहले भी आरोपी ज्वैलर्स को सोने की छड़ें मुहैया कराई होंगी।

गिरफ्तार ज्वैलर्स की पहचान वैभव ठाकरे (31), साहिल शाह (36), विनोद शाह (60) और शैलेश जैन (55) के रूप में हुई है।

25 अप्रैल को, दुबई से 18.60 करोड़ रुपये मूल्य के 25 किलोग्राम सोने की खेप लेकर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद डीआरआई ने वारदाक को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से विदेशी मार्क वाली पच्चीस किलो सोने की छड़ें बरामद की गईं। जांच से पता चला कि वाणिज्य दूतावास का एक अन्य स्टाफ सदस्य रफी उल्लाह कालेवाल भी इस सिंडिकेट से जुड़ा हो सकता है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के अनुसार, कालेवाल चिरबाजार स्थित एसके शाह एंड संस ज्वैलर्स के साहिल शाह और विनोद शाह के साथ लगातार संपर्क में था।

मामले में गिरफ्तार किए गए ठाकरे ने डीआरआई को बताया कि जनवरी और अप्रैल के बीच, जेके ज्वेल्स के जैन और उनके भाई ने उनके प्रतिनिधित्व वाले ग्राहकों को कुल 300 किलोग्राम तस्करी का सोना दिया था।

मामले की आगे की जांच से पता चला कि वार्ड ने जनवरी में एसके शाह के कार्यालय का दौरा किया था और नकदी के बदले सोने की छड़ें देने का प्रस्ताव रखा था। वार्ड ने कालेवाल को उससे मिलवाया और यह निर्णय लिया गया कि वह नकद भुगतान के बदले एसके शाह को लगभग 200 किलोग्राम सोना देगा, एक बार सोना वितरित होने के बाद, साहिल शाह इसे स्थानीय बाजार में बेच देगा और कालेवाल को नकद दे देगा। इसके बाद जैन नकद आधार पर सोना ठाकरे को बेच देगा। डीआरआई के मुताबिक सिंडिकेट के अन्य प्रमुख सदस्य एल.के. शाह एंड संस के तेजस शाह, हवाला ऑपरेटरों आदि को पकड़ा जाना बाकी है।