1000 करोड़ के टोरेस घोटाले का मास्टरमाइंड यूक्रेन के अर्टोम और ओलेना

आर्थिक अपराध शाखा ने अब उन 14 लक्जरी कारों को जब्त करने का फैसला किया है जो कथित तौर पर लकी ड्रा के हिस्से के रूप में एजेंटों को वितरित की गई थीं। यह कार निवेशकों को योजना की ओर आकर्षित करने और अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर दी गई थी। पुलिस ने अब ऐसी कारें पाने वालों की भी जांच की है। इसके अलावा इस बात की भी जांच शुरू हो गई है कि क्या यह कार घोटाले की कमाई से खरीदी गई थी.

इसके अलावा आर्थिक अपराध शाखा के सूत्रों के मुताबिक, फरार आरोपी तौसीफ रियाज ने दादर में कंपनी स्थापित करने और रोजमर्रा के कामकाज शुरू करने में अहम भूमिका निभाई थी. तौसीफ रियाज़ जिन्हें जॉन कार्टर के नाम से भी जाना जाता है, ने ओलेना और आर्टेम को मुंबई के दादर इलाके में वर्तमान टोरेस स्थान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस काम के फलस्वरूप उन्हें कंपनी का सीईओ बना दिया गया।

विरार निवासी और हाई स्कूल छोड़ने वाले तौसीफ ने टोरेस में प्रमुख पद संभालने से पहले आधार कार्ड एजेंट के रूप में काम किया था। उन्होंने टॉरेस कंपनी के लिए दादर में पच्चीस लाख रुपये मासिक किराये पर 11,500 वर्ग फुट का एक विशाल कार्यालय की व्यवस्था की। बताया जा रहा है कि दादर स्थित यह शोरूम मेहता नाम के मालिक का है। 

भले ही तौसीफ यहां सीईओ के पद पर कार्यरत थे, लेकिन उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 46 हजार की मामूली रकम ही मिलती थी। इसके अलावा टॉरेस के डायरेक्टर सर्वेश सुर्वे को भी सिर्फ 46 हजार की सैलरी दी गई. पोलस जांचकर्ताओं ने हजारों लोगों को धोखा देने के लिए आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली का विवरण देते हुए कहा कि यूक्रेनी मास्टरमाइंड आर्टेम और ओलेना ने निवेशकों को सस्ते में लालच दिया। मुआवज़े के रूप में मोइसानाइट के टुकड़े दिए गए।