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मुंबई: टॉरेस कंपनी द्वारा निवेशकों को करीब 44 फीसदी मासिक रिटर्न देने का लालच देकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के घिनौने मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. इस मामले में फरार चल रहे तौसीफ रियाज ने जांच एजेंसियों को एक रिपोर्ट दी है. इसमें सर्वेश, सर्वे के पत्र का भी जिक्र है. रियाज़ की रिपोर्ट और सुर्वे की चिट्ठी से कुछ अहम बातें सामने आई हैं. इसके मुताबिक, विदेशों से सोना और चांदी अवैध रूप से भारत में लाया जाता था। रु. पोंजी योजनाओं के माध्यम से 13.76 करोड़ रुपये के फर्जी ऋण और उच्च रिटर्न का लालच दिया।
प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक के रूप में शामिल हुए सर्वेश सुर्वे ने दावा किया कि उन्हें बताया गया था कि कंपनी भारत में खुदरा आभूषण क्षेत्र में काम करेगी। विदेशी वीजा और रोजगार की पूरी गारंटी मिलने पर वह निदेशक और शेयर धारक बन गये।
आरोपी सर्वेश सुर्वे ने आगे बताया कि कंपनी ने मुंबई के दादर इलाके में टोरेस ब्रांड नाम से ज्वेलरी शोरूम शुरू किया था. निदेशक पद पर रहते हुए भी वह शोरूम के किसी अन्य काम में शामिल नहीं थे. कंपनी ने हाई बोनस, कैशबैक के साथ 200 से 600 प्रतिशत रिटर्न का वादा कर लोगों से पैसे ऐंठने शुरू कर दिए।
सुर्वे ने आरोप लगाया था कि ‘कंपनी ने रुपये ट्रांसफर किए थे. 13.76 करोड़ रुपये का फर्जी लोन लेनदेन किया गया. यह पैसा कथित तौर पर यूएसटीडी प्रणाली के माध्यम से विदेश से भारत में स्थानांतरित किया गया था।
सुर्वे ने यह भी दावा किया कि कंपनी अवैध रूप से तुर्की से 75 किलो सोना और 25 किलो चांदी लायी। इसे कालबादेवी इलाके में एक जूस की दुकान पर पहुंचाया गया था। तस्करी के सोने की तस्वीर सहित सबूत हैं।
सुर्वे ने आगे कहा कि 27 दिसंबर को उन्हें लोअरपारे स्थित कंपनी के ऑफिस में बुलाया गया. उनसे दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया गया.
जब उन्होंने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो उन्हें धमकी दी गई और पीटा गया।
मुख्य आरोपी तौसीफ रियाज ने यह भी दावा किया कि टोरेस घोटाला यूक्रेन और तुर्की के घोटालों के समान है। बिटुबी ज्वेलरी घोटाले में यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान में छह लाख निवेशकों को चूना लगाया गया।
टोरेस घोटाले की रकम बढ़कर 18.5 करोड़ रुपये हो गई है
टोरेस घोटाले की जांच का नेतृत्व करने वाले पुलिस उपायुक्त संग्रामसिंह नशंदर ने कहा, “हमने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में एक विशेष सेल खोला है।” ताकि दादर शोरूम में पैसा लगाने वाले लोग एक फॉर्म भरकर अपनी निवेश राशि और अब तक मिले रिटर्न का विवरण दे सकें। शुरुआत में जब 66 जमाकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई तो धोखाधड़ी की रकम 13.48 करोड़ रुपये थी. यह आंकड़ा बढ़कर 18.5 करोड़ रुपये हो गया है. अगले सौ दिनों में इसमें बढ़ोतरी हो सकती है.
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि दादर में टोरेस ज्वेलरी ब्रांड के शोरूम में प्रदर्शन के लिए रखे गए सामानों के अलावा बड़ी रकम की गणना की जा रही है। आर्थिक खुफिया इकाई ने कोलाबा, दादर डोंबिवली और में छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, निवेश के कागजात और नकदी जब्त की है। कई अन्य स्थान थे.
