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मुंबई – मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में 800 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन की बात सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। ये लेनदेन विभिन्न फर्जी कंपनियों के 21 बैंक खातों से हुए पाए गए हैं। दावे के मुताबिक, ये सभी कंपनियां नवी मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, यूपी में स्थित हैं। और दिल्ली में स्थित है. इन सभी कंपनियों की स्थापना भी कुछ समय पहले ही हुई है.
बताया जा रहा है कि ईडी की जांच में पता चला है कि नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक की 14 शाखाओं में से इन शेल कंपनियों के खातों में 1,000 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया था. इनमें से 800 करोड़ का लेनदेन संदिग्ध लग रहा है. . ये सभी खाते कथित तौर पर पकड़े गए आरोपी सिराज मोहम्मद और अन्य द्वारा खोले गए थे। देश भर में कई बैंक खातों में अवैध धन निकाला गया और इस मामले में लेनदेन का पता लगाया गया है।
ईडी की जांच से पता चला है कि एक अन्य गिरफ्तार आरोपी नागनी अकरम मोहम्मद शफी इन खातों का प्रबंधन कर रहा था। बड़ा हिस्सा हवाला के जरिए भेजा जाता था. केवल 3 से 4 महीनों के भीतर, भारत भर के विभिन्न स्थानों से नकदी निकाली गई और फिर हवाला नेटवर्क के माध्यम से दुबई स्थित फर्मों और अन्य जगहों पर स्थानांतरित कर दी गई।
अवैध धन मुख्य आरोपी सिराज अहमद से जुड़ी दुबई स्थित फर्मों को हस्तांतरित किया गया था। ईडी की जांच से पता चला है कि ब्लेज़ इंटरनेशनल और फेयरबीन इंटरनेशनल भारत से अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
ईडी की टीम हाल ही में नासिक गई थी और सिराज अहमद से पूछताछ की थी, जो पहले नासिक डिविजनल पुलिस की हिरासत में था। इसके बाद सिराज को न्यायिक हिरासत में नासिक जेल भेज दिया गया।
