ऑनलाइन फ्रॉड के लिए 30 हजार सिम कार्ड बिना KYC के पोर्ट किए गए

मुंबई: मुंबई की सेंट्रल साइबर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए बिना केवाईसी के फोन नंबर पोर्ट करने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो शीर्ष मोबाइल सेवा प्रदाताओं के कर्मचारी भी शामिल हैं।
पूरा मामला तब सामने आया जब सेंट्रल मुंबई का एक कारोबारी वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर बाजार में निवेश के दौरान रुपये की धोखाधड़ी का शिकार हो गया। 51.33 लाख का नुकसान हुआ. इस पूरे अध्याय की जांच से यह भी पता चला कि आरोपियों ने केवाईसी (नो योर कस्टमर) दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बिना 30 हजार से अधिक सिम कार्ड अवैध रूप से पोर्ट किए।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 14 मई से 28 जून के बीच शिकायतकर्ता को ‘एमएसएफएल-स्टॉक चार्ट-33’ नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था. इसके बाद जालसाजों ने उन्हें ब्रोकरेज फर्म के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर खाता खोलने के लिए मना लिया। स्टॉक ट्रेडिंग में निवेश पर फर्जी आभासी लाभ दिखाकर शिकायतकर्ता ने रुपये जमा करा लिए। 51.36 लाख को निवेश के लिए लुभाया गया. यह महसूस करते हुए कि व्यवसायी स्वयं इस निवेश में धोखाधड़ी का शिकार हुआ है, उसने इस संबंध में केंद्रीय साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बाद में संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) लख्मी गौतम ने इस मामले की जांच डीसीपी दत्ता नलावडे को सौंप दी.

डीसीपी दत्ता नलावडे के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने पश्चिम बंगाल में इन व्हाट्सएप समूहों में सक्रिय कई मोबाइल नंबरों का पता लगाया। आगे की जांच करने पर इनमें से एक नंबर कोलाबा में एक मोबाइल सेवा प्रदाता गैलरी में ट्रैक किया गया। आरोपी कोलाबा में ‘वी’ कंपनी की फ्रेंचाइजी में काम कर रहे थे और बिना केवाईसी दस्तावेजों के यूपीसी कोड जनरेट करके अवैध रूप से नंबर पोर्ट कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने आगे की जांच की और महेश कदम, रोहित यादव, सागर ठाकुर, राज ऑर्ड, महेश पवार, गुलाबचंद जैसवार, उस्मान शेख और अबू यूसुफ सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में से दो दुकान के मालिक भी थे।

मामले के बारे में विस्तार से बताते हुए सेंट्रल साइबर पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ निरीक्षक मौसमी पाटिल ने कहा कि आरोपियों ने पिछले एक साल में बिना केवाईसी सत्यापन के विदेशी नागरिकों और अन्य लोगों को लगभग 30,000 सिम कार्ड अवैध रूप से बेचे हैं। जांच में ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आने के बाद पुलिस ने इस पूरे चैप्टर में और गहन जांच की है.