975 करोड़ रुपये के लोन घोटाले में मंधाना इंडस्ट्रीज के प्रमोटर के खिलाफ ईडी का आरोप

ईडी ने आरोपपत्र में 18 आरोपियों को नामित किया है, जिनमें पुरूषोत्तम मंधा की पत्नी प्रेमा और बेटी प्रियव्रत भी शामिल हैं.

विशेष न्यायाधीश डागा ने 1 अक्टूबर को आरोप पत्र पर हस्तक्षेप किया था और इसे पीएमएलए के तहत प्रथम दृष्टया मामला घोषित किया था और उन्हें समन जारी किया था।

मंधाना इंडस्ट्रीज, एक कपड़ा कंपनी, 1990 से पालघर में काम कर रही है। यह कंपनी महान सिंथेटिक टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड है। लिमिटेड, बालाजी कॉर्पोरेशन, गोल्डन सीम इंडस्ट्रीज प्राइवेट। लिमिटेड और धूमकेतु फिनवेस्ट प्रा. आरोप पत्र में कहा गया है कि लिमिटेड के पास एक अन्य कंपनी भी है लेकिन इसमें कोई काम नहीं हुआ है।

समूह ने व्यावसायिक क्षेत्र और अन्य कारणों से बैंक ऑफ बड़ौदा के तहत विभिन्न बैंकों से 21 ऋण लिए थे। आरोप पत्र में कहा गया है कि ईमानदार कर्मचारियों के नाम पर दो फर्जी कंपनियां भी खोली गईं, लेकिन कभी कोई प्रबंधन नहीं किया गया, मंधाना इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे गए और शेयर की कीमत बढ़ा दी गई। एजेंसी ने मामले में नामपुरुषोत्तम और प्रियव्रत को गिरफ्तार किया है. पुरूषोत्तम को जमानत मिल चुकी है जबकि प्रियव्रत न्यायिक हिरासत में हैं।