भारत की मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रणाली सराहनीय: एफएटीएफए

वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण टास्क फोर्स एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) ने आज भारत पर एक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की प्रणाली प्रभावी है लेकिन इन मामलों में अभियोजन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की जरूरत है।

368 पन्नों की रिपोर्ट जून की बैठक के बाद जारी की गई है. यह रिपोर्ट पेरिस मुख्यालय वाले संगठन FATF द्वारा जारी की गई है। इस संबंध में आखिरी रिपोर्ट 2010 में जारी की गई थी.

यह रिपोर्ट पिछले साल नवंबर में एफएटीएफ विशेषज्ञों के भारत दौरे के बाद आई है। इस रिपोर्ट में भारत को फॉलोअप कैटेगरी में रखा गया है. यह श्रेणी केवल चार अन्य G20 देशों द्वारा साझा की गई है।

भारत की अगली समीक्षा 2031 में की जाएगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी) सिस्टम लागू किया है। जो कई मायनों में कारगर है.

हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण मामलों में अभियोजन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की आवश्यकता है।