ईडी ने रेलिगेयर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डाबर के बर्मन को समन भेजा

जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डाबर इंडिया के चेयरमैन मोहित बर्मन समेत केयर हेल्थ इंश्योरेंस के तीन स्वतंत्र निदेशकों और ओपन ऑफर के मैनेजर को तलब किया है।

बर्मन परिवार की खुली पेशकश से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की चल रही जांच के सिलसिले में ईडी ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज (आरईएल) के शेयरधारकों को समन भेजा है।

यह जांच रेलिगेयर समूह के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) रेलिगेयर फिनवेस्ट से निकाली गई धनराशि को ओपन ऑफर से जुड़ी कंपनियों में निवेश से संबंधित है। यह जांच एक आरईएल शेयरधारक द्वारा दायर शिकायत के बाद की गई है। शिकायत में बर्मन परिवार पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया गया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि ओपन ऑफर को लेकर शेयरधारकों को गुमराह किया गया. ताकि निवेशकों को अपने शेयर बेचने के लिए प्रेरित किया जा सके. शिकायत में यह भी कहा गया है कि शेयरधारकों को इस खुली पेशकश में शामिल जोखिमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। इसलिए शिकायतकर्ता ने इस आधार पर कंपनी के स्टॉक खरीदे लेकिन उसे वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा।