पंजाब में कंपनियाँ रु. 5437 करोड़ का फर्जी बिलिंग घोटाला

चंडीगढ़: पंजाब में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के नाम पर रु. 5,437 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले का खुलासा हुआ है. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को कहा कि तापस के बाद उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग ने पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. विभाग ने पांच लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ लुधियाना में एफआईआर दर्ज कराई है. इस घोटाले में कुल 11 लोगों को नामज़द किया गया है.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब में लोहे का कारोबार करने वाली 303 कंपनियों और दो स्वर्ण कंपनियों के खिलाफ उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग ने कार्रवाई की है. राज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने इस घोटाले का भंडाफोड़ किया है।

सोने का कारोबार करने वाली दो कंपनियों ने रुपये एकत्र किए हैं। 860 करोड़ के फर्जी बिल तैयार किए गए, जबकि लोहे का कारोबार करने वाली 303 कंपनियों ने रुपये का भुगतान किया। फर्जी बिल बनाकर 4,044 करोड़ रुपये गलत तरीके से सरकार से आईटीसी का लाभ उठाया। इसके अलावा 68 कंपनियों के मालिकों ने अपने कर्मचारियों के नाम पर कंपनियों को पंजीकृत किया और रुपये का भुगतान किया। 533 करोड़ के फर्जी बिल बनाए गए.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अमृतसर में एक सोने का व्यापार करने वाली कंपनी ने रु. प्रवर्तन शाखा को 336 करोड़ के फर्जी बिल मिले। इसी तरह एक और कंपनी भी ऐसी धोखाधड़ी करते पकड़ी गई. दरअसल इन कंपनियों ने कोई सोना नहीं खरीदा।

इसी तरह लोहा कारोबार के नाम पर फर्जी बिल बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने वाली 303 कंपनियों ने कुल रु. लौह अयस्क की 4,044 करोड़ की फर्जी खरीद-बिक्री दिखायी गयी. इस घोटाले में पंजाब की 11, दूसरे राज्यों की 86 और केंद्र सरकार के पास 206 कंपनियां रजिस्टर्ड थीं. इन मामलों में कुल रु. 707 करोड़ का फर्जी आईटीसी क्लेम किया गया. राज्य कर विभाग ने सभी 11 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. 206 कंपनियों की सूची केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है. वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि 68 कंपनियां ऐसी थीं जिनके मालिकों ने अपने कर्मचारियों के दस्तावेजों पर कंपनियों को पंजीकृत करके फर्जी बिल बनाए और रुपये वसूले। 100 करोड़ का आईटीसी क्लेम किया गया था.