मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश में छापेमारी

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश में छापेमारी की है. यह छापेमारी शराब बनाने का कारोबार करने वाली एक कंपनी पर की गई. आपको बता दें कि कंपनी के मालिक का अकाली दल से भी संबंध है.

जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की है. ओएसिस ग्रुप ऑफ कंपनीज की सहायक कंपनी मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के सात अलग-अलग ठिकानों पर तलाशी अभियान चल रहा है। कंपनी पर अपनी फिरोजपुर इकाई में एक बोरवेल के माध्यम से औद्योगिक कचरे को वापस जमीन में डालने का आरोप है, जो मिट्टी और भूजल को प्रदूषित कर रहा था। करीब चार किमी के दायरे में भूजल प्रदूषित हो चुका है। यह मामला संसद भवन में शून्यकाल के दौरान उठाया गया.

दिल्ली समेत कई राज्यों में ईडी की छापेमारी

इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भी तहसील जीरा में इस फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस मामले में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है. आपको बता दें कि क्राइम अंडरवॉटर एक्ट पीएमएलए 2002 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो कि पीएमएलए 2002 के तहत एक अपराध है। जिसके चलते ईडी ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है. इस फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ आसपास के गांवों के लोगों ने काफी समय तक विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की थी.

इस कंपनी का कनेक्शन शराब बनाने के कारोबार से है

आपको बता दें कि यह कंपनी शराब बनाने के कारोबार से जुड़ी थी. इस कंपनी के मालिक दीप मल्होत्रा ​​और गौतम मल्होत्रा ​​हैं। दीप मल्होत्रा ​​अकाली दल के विधायक रह चुके हैं. गौतम उनका बेटा है, गौतम को दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2014 से मार्च 2024 के बीच के आंकड़ों और जुलाई 2005 से मार्च 2014 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 10 सालों में ईडी की गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी हुई है. आपको बता दें कि पीएमएलए एक्ट साल 2002 में बना था और 1 जुलाई से लागू किया गया था.