फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप मामले में टीवी स्टार क्रिस्टल डिसूजा, करण वाही से पूछताछ

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशकों से रु. 500 करोड़ की धोखाधड़ी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो टीवी एक्टर क्रिस्टल डिसूजा और करण वाही से पूछताछ की गई. 

अभिनेता क्रिस्टल डिसूजा और करण वाह को उनके प्रचार, ऑक्टा एफएक्स के लिए किए गए भुगतान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दोनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले की जांच कर रही है।

सूत्रों ने बताया कि एक अन्य एसीटीवी अभिनेत्री और मॉडल निया शर्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बताया जाता है कि एजेंसी इस प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली को समझना चाहती है। साथ ही इन कलाकारों को गलत या आरोपी के तौर पर नहीं देखा जाएगा.

उच्च रिटर्न का वादा करके कई निवेशकों को धोखा देने के आरोप में ऐप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ पुणे के शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। फिर ईडी ने अपराध की जांच शुरू की. संघीय एजेंसी ने पहले कहा था कि ऐप और उसकी वेबसाइट विदेशी मुद्रा व्यापार में सौदे के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी।

इस प्लेटफॉर्म को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में धन जुटाने के लिए निवेशकों को ट्रेडिंग ऐप्स और वेबसाइटों पर विभिन्न भारतीय बैंकों की खाता जानकारी दिखाई जाती थी। हालाँकि, इस जानकारी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पिछले अप्रैल में ईडी ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली में कंपनी और उसके प्रमोटरों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी.

आरोपी ने धोखाधड़ी की रकम को ई-वॉलेट अकाउंट डमी संस्था के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया। इस कार्यप्रणाली के साथ, कंपनी ने भारत से विदेशी मुद्रा व्यापार के बहाने निवेशकों को रुपये का लालच दिया। 500 करोड़ रुपये जब्त किये गये. यह रकम शेल कंपनी द्वारा विभिन्न सेवाओं के नाम पर विदेश भेजी गई थी। एजेंसी ने दावा किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशेवरों के एक नेटवर्क ने फर्जी प्रमाणपत्र जारी किए थे। जिसका इस्तेमाल बैंक अकाउंट, कंपनी फंड के लिए किया जाता था.

इन खातों में जमा पैसों का लेन-देन ग्रुप के मालिक स्पेन, रूस, जॉर्जिया, दुबई से कर रहे थे। कंपनी ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए स्पेन/रूस में काम करने वाले कई भारतीय नागरिकों को नियुक्त किया। इस मामले में अब तक रु. 35 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी, बैंक डिपॉजिट, सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं.