380 करोड़ की धोखाधड़ी में सीए अंबर दलाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

मुंबई: पुलिस ने शुक्रवार को रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रमोटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट अंबर दलाल के खिलाफ 380 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें अभिनेता अन्नू कपूर सहित 600 से अधिक निवेशकों को कथित तौर पर धोखा दिया गया था। दलाल को 12 दिन तक भागने के बाद मार्च में उत्तराखंड से पकड़ा गया था।

पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है और कोर्ट ने रजिस्ट्री को सभी दस्तावेजों और कागजातों की जांच करने का आदेश दिया है. पुलिस से कहा गया है कि सत्यापन के बाद दलाल को कॉपी दे दी जाए।

इस बीच, पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को मामले में आगे की जांच के लिए अनुमति मिल गई है। यह अनुमति अपराध के लाभार्थी और धन के लेन-देन का पता लगाने के लिए मांगी गई है। 14 मार्च को मामला दर्ज किया गया और 26 मार्च को दलाल को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के मुताबिक, ब्रोकर ने 512 निवेशकों से रुपये वसूले. 380.79 करोड़ की वसूली पाई गई. निवेशकों के बयान दर्ज किये जा रहे हैं.

सरकारी पक्ष ने दावा किया कि पुलिस ने अब तक 36 बैंकों को ब्रोकर की कंपनी के माध्यम से किए गए वित्तीय लेनदेन की जानकारी देने के लिए पत्र लिखा है।