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मुंबई: पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सीएनबीसी आवाज के पूर्व न्यूज एंकर प्रदीप पंड्या और सात अन्य संस्थाओं पर धोखाधड़ी वाली व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए कुल 2.6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और इसे प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। । प्रतिबंधित हैं।
अल्पेश फुरिया, मनीष फुरिया, अल्पा फुरिया, अल्पेश वासनजी फुरिया एचयूएफ, मनीष वी फुरिया एचयूएफ, महान इन्वेस्टमेंट और तोशी ट्रेड पर सेबी ने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदीप पंड्या अगस्त 2021 तक सीएनबीसी आवाज पर विभिन्न शो के मेजबान/सह-मेजबान थे, जब अल्पेश फुरिया टेलीविजन चैनल पर अतिथि या बाहरी विशेषज्ञ के रूप में दिखाई दिए और अपने ट्विटर हैंडल पर स्टॉक सिफारिशें दीं।
सेबी ने पंड्या, अल्पेश फुरिया और छह अन्य कंपनियों को प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया है और उन्हें पांच साल की अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या अन्यथा लेनदेन करने या किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़े रहने पर रोक लगा दी है।
नियामक ने पंडया और अल्पेश फुरिया पर एक-एक करोड़ रुपये और बाकी छह कंपनियों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अल्पेश फुरिया को अपने संबंधित खातों के साथ-साथ धोखाधड़ी वाले व्यापारों के माध्यम से कमाए गए गलत लाभ के ओपू फनीकांत नाग को भी जब्त करने का निर्देश दिया गया है।
सेबी के अनुसार, अल्पेश फुरिया और उनके संबंधित खातों ने 10.73 करोड़ रुपये का अवैध लाभ कमाया और जिसमें से 8.4 करोड़ रुपये सेबी ने जब्त कर लिए हैं और अब उन्हें 2.34 करोड़ रुपये की शेष राशि का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, नियामक संस्था ने ओपु फनीकांत नाग को 10.20 लाख रुपये के अवैध लाभ को चुकाने का भी आदेश दिया है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने दिसंबर 2020 में एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें अल्पेश फुरिया और संबंधित कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियों का विश्लेषण किया गया।
इसके बाद सेबी ने नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक इस मामले में आगे का विश्लेषण किया. नवंबर 2019 से जनवरी 2021 तक, ‘पांड्या का फंडा’ शो में पंड्या द्वारा दी गई स्टॉक सिफारिशों और अल्पेश फुरिया और संबंधित कंपनियों द्वारा निष्पादित बाय टुडे सेल टुमॉरो ट्रेडों और इंट्रा-डे ट्रेडों के बीच एक उच्च संबंध देखा गया था।
