घोटाला: आरोपी कंपनी का सूचीबद्ध कंपनी से कैसीनो खरीदने का समझौता

करोड़ों रुपये के महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच से पता चला है कि घोटाले में आरोपी कंपनियों में से एक – एबिलिटी गेम्स लिमिटेड – ने भारत में कैसीनो संचालित करने वाली एक सूचीबद्ध कंपनी डेल्टा कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता किया था। . नेपाल में डेल्टा के कैसीनो को एबिलिटी गेम्स को बेचने के लिए समझौता किया गया था।

एबिलिटी गेम्स का स्वामित्व आरोपी सूरज चोका के पास है और एबिलिटी गेम्स उन 16 कंपनियों में से एक है, जिनका इस्तेमाल महादेव ऐप से सट्टेबाजी के माध्यम से उत्पन्न राजस्व को निकालने के लिए किया गया था। इस बीच, डेल्टा कॉर्पोरेशन और उसकी दो सहायक कंपनियों पर भी जुलाई, 2017 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कुल मिलाकर जीएसटी, हैदराबाद लगाया गया है। 16,822 करोड़ रुपये कम भुगतान के लिए नोटिस जारी किया गया था.

ईडी द्वारा जांचे गए खुलासे के अनुसार, सितंबर 2020 से फरवरी 2024 तक महादेव ऐप से जुड़े स्काईएक्सचेंज द्वारा की गई अवैध कमाई रु। 3,916 करोड़ रुपये, एक अन्य जुड़ी कंपनी, Lotus365.com भी लगभग रुपये कमाती है। 50 करोड़ की कमाई हुई. कुल रु. 4800 करोड़ की अवैध कमाई की गई.

डेल्टा कॉर्पोरेशन के सीईओ मनोज जैन ने ईडी को दिए एक बयान में कहा कि वह नेपाल में अपने कैसीनो का 100 प्रतिशत हिस्सा एबिलिटी गेम्स को बेचना चाहते हैं। कैसीनो का 65 प्रतिशत हिस्सा एबिलिटी गेम्स द्वारा खरीदा जाना था, जबकि 35 प्रतिशत हिस्सा अजीत मित्तल-प्रवर्तित स्टेक कंसल्टेंसी द्वारा खरीदा जाना था। इसके तहत रु. जबकि बैंक लेनदेन से 80 करोड़ रु. 10 करोड़ रुपए नकद देने थे।