सूरत निवासी 246 शेल कंपनियों द्वारा बनाया गया 8000 करोड़ का जीएसटी घोटाला

इस घोटाले के मुख्य आरोपी अशरफभाई कलावाडिया (50) के साथ-साथ पुलिस ने नितिन बर्गे, फैसल मेवालाल, निजामुद्दीन खान, अमित तेजबहादुर सिंह (उल्हासनगर), राहुल बरैया, कौशिक मकवाना, जितेंद्र गोहेल और अन्य पर धारा 420, 465 के तहत मामला दर्ज किया है. , आईपीसी की धारा 467, 471, 120 (बी) 34 और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

इस संबंध में दर्ज एफआईआर के अनुसार, अक्टूबर, 2023 में डीजीजीआई टीम को पुणे-सोलापुर राजमार्ग पर गिरनी-शेवालवाड़ी में स्थित पठान एंटरप्राइजेज नामक कंपनी के कई संदिग्ध लेनदेन मिले। मामले की जांच करने पर डीजीजीआई अधिकारियों ने पाया कि उक्त स्थान या किसी अन्य स्थान पर ऐसी कोई कंपनी मौजूद नहीं है.

मामले की आगे की जांच से पता चला कि ऐसी एक कंपनी गुजरात के भावनगर में पठान शब्बीर खान अनवर खान के नाम पर पंजीकृत थी, जबकि डीजीजीआई टीम द्वारा आगे की जांच से पता चला कि खान एक ऑटोरिक्शा चालक भी था। इस बारे में खान से आगे पूछताछ करने पर वह बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि उनके नाम पर ऐसी कोई कंपनी पंजीकृत नहीं है और उन्होंने इस मामले के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञता जताई।

इससे चिंतित डीजीजीआई अधिकारियों ने पठान एंटरप्राइजेज समेत इन सभी फर्जी कंपनियों को पंजीकृत करने के लिए इस्तेमाल किए गए एक अद्वितीय मोबाइल नंबर और ई-मेल पते की गहन जांच की। इसी बीच राजकोट में जांच टीम की नजर में आईसीआईसीआई बैंक में खाता रखने वाला जीत कुकड़िया नाम का शख्स आया. हालांकि यहां आगे की जांच में पता चला कि कुकड़िया एक निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था, लेकिन यह भी पता चला कि कुकड़िया ने आरोपी कौशिक मकवाना और जितेंद्र गोहेल के लिए खाता खोला था। हालांकि कुकड़िया ने खुद इस खाते से कभी कोई लेन-देन नहीं किया.

इस जांच में डीजीजीआई को मिली अहम जानकारी के आधार पर पुणे, मुंबई, राजकोट और भावनगर जैसे शहरों में छापेमारी की गई. इस जांच के अंत में पता चला कि इस मामले का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी कलावाडिया ही था जो पठान एंटरप्राइजेज समेत कई फर्जी कंपनियां चला रहा था. इसके बाद कलावाडिया को 12 मार्च 2024 को मीरा-भाईंदर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। कलावाडिया से 21 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, 11 सिम कार्ड, विभिन्न लोगों के नाम पर बैंक डेबिट कार्ड, चेक बुक, विभिन्न कंपनियों के रबर स्टांप आदि बरामद किए गए।

कलावाडिया की आगे की जांच से पता चला कि उसने जब्त की गई वस्तुओं की मदद से कथित तौर पर फर्जी कंपनियां बनाई थीं। इसके अलावा इन कंपनियों ने सरासर फर्जी लेनदेन को अंजाम दिया. कलावाडिया नकली जीएसटी बिल बनाने के लिए नकली जीएसटी फर्मों को खरीदता था। हालाँकि, उन्होंने वास्तव में कोई सामान नहीं बेचा या किसी भी प्रकार का जीएसटी भुगतान नहीं किया।

डीजीजीआई अधिकारियों ने उन्हें वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया और पुणे की एक अदालत में पेश किया। वह फिलहाल यरवदा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। आगे की जांच से पता चला कि नितिन बर्गे मुंबई में अपने कथित बैंक खाते और फर्जी कंपनियां संचालित कर रहे थे। जबकि मेवालाल कथित तौर पर कलावाडिया के नकद लेनदेन को संभाल रहा था। मुंबई के एक अन्य आरोपी, निज़ामुद्दीन खान ने कथित तौर पर उसे बैंक खाते खोलने के लिए सिम कार्ड और आम लोगों के केवाईसी विवरण प्रदान किए। एफआईआर में कहा गया है कि अमित सिंह कथित तौर पर फर्जी कंपनियां स्थापित करने में मदद कर रहा था और राहुल बरैया कथित तौर पर इन फर्जी कंपनियों को बेचने में मदद कर रहा था।