अहमदाबाद में कालेधन को सफेद करने के लिए 10000 करोड़ का घोटाला! एक साल में कंपनी के शेयर 1700% उछल गए

भारत ग्लोबल डेवलपर्स 10000 करोड़ की धोखाधड़ी: अहमदाबाद स्थित बीएसई-सूचीबद्ध भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड के शेयरों में अभूतपूर्व तेजी के पीछे कई करोड़ रुपये का घोटाला उजागर हुआ है। कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग के जरिए करीब 10,000 करोड़ रुपये के काले धन को सफेद करने का घोटाला सामने आया है। इस काली कमाई में एक शेयर संचालक की भूमिका सामने आई है. इस काले धन को सफेद करने का मामला आयकर और प्रवर्तन विभाग (ईडी) को जांच करने पर मजबूर कर रहा है। सेबी ने तीन दिन पहले भारत ग्लोबल डेवलपर्स को भी निलंबित कर दिया था।

सेबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ है

इंडिया ग्लोबल डेवलपर्स को रु. 1500 करोड़ के ऑर्डर मिलने की झूठी घोषणा कर शेयरों में कृत्रिम उछाल पैदा किया गया. नवंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच शेयर की कीमत 1700 फीसदी बढ़ गई. पिछले एक साल में शेयर की कीमत 16-14 बढ़कर 28 नवंबर 2024 को 1072.95 पर बंद हुई। इतना ही नहीं, अक्टूबर से नवंबर तक एक ही महीने में कीमत 642 से बढ़कर 1702.95 हो गई.

सेबी ने लगाया प्रतिबंध

सोमवार को एक अंतरिम आदेश में, सेबी ने कंपनी के शेयरों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के अलावा, 41 ऑपरेटरों और उनके सहयोगियों पर प्रतिबंध लगा दिया। सेबी के अंतरिम आदेश के मुताबिक, इन ऑपरेटरों को रुपये का भुगतान करना होगा। इस शेयर की ट्रेडिंग में 271.58 करोड़ की कमाई हुई है. सेबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2012 से 2023 तक सामान्य टर्नओवर वाली कंपनी को अक्टूबर 2024 में अचानक बड़े ऑर्डर मिले, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए जामनगर में एक डेटालिक क्रैकर यूनिट, जिसकी कीमत रु। 120 करोड़ के प्रोजेक्ट की गलत रिपोर्ट दी गई। टाटा, मैक्केन, यूपीएल जैसे देश के प्रमुख उद्योगपतियों से भी रु. 1500 करोड़ रुपये के कुल सात ऑर्डर मिलने की झूठी घोषणा के कारण स्टॉक की कीमतों में उछाल आया।

 

कंपनी ने चार बार अपना नाम बदला

1992 में परफेक्ट वीवर्स के रूप में निगमित, कंपनी ने अपना नाम चार बार बदला है। कंपनी ने कपड़ा के मूल व्यवसाय के बजाय निर्माण, बुनियादी ढांचे, नई ऊर्जा जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य भी बदल दिया। इसने सहायक कंपनियों की एक श्रृंखला स्थापित करके व्यापक विस्तार की भी घोषणा की। दूसरी ओर, मार्च 2024 में एक ब्लैक ऑपरेटर और उसके साथियों से रु. 10 और अक्टूबर 2024 में रु. वरीयता शेयर 121 की कीमत पर आवंटित किए गए थे। इसके अलावा 99 प्रतिशत का आवंटन एक ही बैच में प्रमोटरों के बजाय केवल ऑपरेटरों द्वारा किया गया था। अगर बाज़ार में कुछ ही लोगों के पास शेयर हों तो कीमत में उतार-चढ़ाव आसान हो जाता है।

ईडी जांच की मांग

सेबी की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, विज्ञापनों की एक श्रृंखला, सुनहरे भविष्य की बात करते हुए, ऑपरेटरों ने अंदरूनी खरीद-फरोख्त की, शेयर की कीमतें बढ़ाईं और फिर ऊंचे दामों पर सामान बेचा। 271 करोड़ की हुई है कमाई बाजार सूत्रों का मानना ​​है कि एक साल में इस कंपनी के शेयरों में 1700 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. 10,000 करोड़ रुपये के काले धन की तस्करी की गई और ऑपरेटरों ने इसे लाभ के रूप में अपनी जेब में डाल लिया। सेबी की चौंकाने वाली शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद अब इनकम टैक्स और ईडी को मामले की जांच कर पूरे घोटाले को सामने लाना चाहिए.

एक ऑपरेटर की कार को काले रंग के नाम से जाना जाता है

इस खोखली कंपनी के घोटाले में स्थानीय शेयर बाजार में काले के नाम से मशहूर एक संचालक ने अहम भूमिका निभाई है. इस संचालक के दिल्ली के एक मंत्री से खास संबंध हैं, इसलिए वह अफवाह फैला रहा है कि पूरे घोटाले का असर नहीं होगा. हालांकि, यह भी पता चला है कि सेबी के आदेश के बाद ब्लैक ऑपरेटर मोबाइल बंद कर इंतजाम कर रहा है. इससे पहले, लेकिन सेबी के विभिन्न मामलों में, इन ऑपरेटरों के खिलाफ शेयर की कीमतों में हेरफेर के लिए मामले दर्ज किए गए हैं।

खोखा कंपनी का मार्केट कैप रु. 13000 करोड़

एक ऑपरेटर और उसके साथियों ने एक खोखली कंपनी के सभी शेयरों पर कब्ज़ा कर लिया, अफवाह फैला दी कि कंपनी का भविष्य स्वर्ण युग लाएगा, और एक ही वर्ष में रु। 13,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बनाई. बढ़ती कीमत रु. छोटे निवेशकों को 500 करोड़ शेयर बेचे गए. कंपनी ने घोषणा की है कि वह बोनस लाएगी और अंतरिम लाभांश देगी. हालांकि पूर्व में खुलासा होने के बाद संचालक अब भूमिगत हो गए हैं।