MLA डागा के ठिकानों पर IT रेड:450 करोड़ की अघोषित संपत्तियां और 44 लाख की विदेशी मुद्रा भी मिली, पड़ताल में 9 बैंक लॉकर भी मिले

 

कांग्रेस विधायक निलय डागा के ठिकानों पर IT छापे की कार्रवाई 22 फरवरी को भी जारी रही। - Dainik Bhaskar

कांग्रेस विधायक निलय डागा के ठिकानों पर IT छापे की कार्रवाई 22 फरवरी को भी जारी रही।

  • विभिन्न कंपनियों के शेयर से 259 करोड़ की कमाई

बैतूल से कांग्रेस विधायक निलय डागा के ठिकानों पर आयकर के छापे की कार्रवाई 22 फरवरी को भी जारी रही। जांच दल को डागा की 450 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्तियों का पता चला है। डागा के 9 बैंक लॉकर्स का भी पता चला है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। इसी तरह 8 करोड़ रुपए नकद मिलने के बाद 44 लाख रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है।

इनकम टैक्स सूत्रों ने बताया कि विधायक डागा और उनके परिवार ने 259 करोड़ रुपए सिर्फ विभिन्न कंपनियों में शेयर में निवेश से कमाना बताया है। उनकी अघोषित संपत्तियों में बड़ी राशि शैल कंपनियों में निवेश के जरिए अर्जित की गई है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैतूल स्थित सोया प्रोडक्ट्स मैन्युफेक्चरिंग ग्रुप के बैतूल और सतना, महाराष्ट्र के सोलापुर, मुंबई और बंगाल के कोलकाता में एक साथ कार्रवाई की थी। इस दौरान 8 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। कंपनी के पदाधिकारी इस नकदी के बारे में जानकारी नहीं दे सके।

जिन कंपनियों से लेनदेन होना बताया, उनके पते फर्जी निकले
सूत्रों ने बताया कि जांच के दायरे में आईं कंपनियों के पदाधिकारियों ने जिन कंपनियों से लेन-देने होना बताया है, उनके पते फर्जी निकले हैं। इसके साथ ही अघोषित संपत्ति में 52 करोड़ रुपए के बारे में पता चला है। कंपनी की ओर से दावा किया गया था कि यह उनका मुनाफा है, लेकिन जांच में सामने आया कि यह लाभ जिन कंपनियों के जरिये होना बताया गया था, उनमें से कई कर्मचारियों के नाम से हैं।

शैल कंपनियों के जरिए शेयर की खरीदी-बिक्री
इनकम टैक्स की जांच में यह भी खुलासा हुआ है, जिन कंपनियों के बीच हुए लेनदेन का ब्यौरा दिया गया, वह भी प्रमाणित नहीं हो सका। इन कंपनियों को जिनके नाम से चलाया जा रहा था, उन्हें इससे संबंधित हुए लेनदेन की जानकारी ही नहीं थी। साथ ही, 27 करोड़ रुपए की आमदनी शेयर बेचकर होना बताया गया। हालांकि शेयरों की खरीदी-बिक्री कोलकाता स्थित शैल कंपनियों के जरिए की गई।

 

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