आयकर विभाग का छापा: आयकर विभाग ने 20 जुलाई को कपड़ा, रसायन, पैकेजिंग, रियल एस्टेट और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में लगे एक प्रमुख व्यापारिक समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। खेड़ा, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में फैले कुल 58 स्थानों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया था।
तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य मिले हैं और जब्त किए गए हैं। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि समूह विभिन्न तरीकों को अपनाकर बड़े पैमाने पर कर चोरी में लगा हुआ है। इनमें खाते की किताबों के बाहर बेहिसाब नकद बिक्री, फर्जी खरीद की बुकिंग और अचल संपत्ति लेनदेन से धन की प्राप्ति शामिल है। समूह को कोलकाता स्थित मुखौटा कंपनियों के शेयर प्रीमियम के माध्यम से बेहिसाब राशि के स्तर में भी शामिल पाया गया है। नकद आधारित ‘सराफी’ (अप्रतिभूत) अग्रिमों से उत्पन्न बेहिसाब आय के कुछ उदाहरण भी मिले हैं।
स्टॉक मूल्य हेरफेर के माध्यम से मुनाफाखोरी
यह भी पाया गया कि समूह अपनी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर की कीमतों में हेरफेर करके ऑपरेटरों द्वारा मुनाफाखोरी में शामिल था। जब्त किए गए सबूतों से यह भी पता चलता है कि समूह प्रमोटरों के निजी इस्तेमाल के लिए फर्जी संस्थाओं के माध्यम से धन की हेराफेरी कर रहा है। इसके अलावा, साक्ष्य के विश्लेषण से पता चलता है कि समूह अपनी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के खातों की किताबों में हेरफेर में भी शामिल है।
तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप 1000 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेन-देन का पता चला है। अब तक बेहिसाब नकदी रु. 24 करोड़ और बेहिसाब जेवरात, सर्राफा आदि लगभग रु. तलाशी के दौरान 20 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। आगे की जांच चल रही है