ईडी ने गुजरात की कंपनियों में मारे छापे, तीन लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात में कई कंपनियों में जांच करते हुए एक चीनी मनी लॉन्ड्रिंग मोबाइल ऐप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और 25 लाख रुपये नकद, सोना और 10 करोड़ रुपये के हीरे जब्त किए हैं.

संघीय एजेंसी के अनुसार, सागर डायमंड्स लिमिटेड, आरएचसी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, उनके निदेशक वैभव दीपक शाह और उनके सहयोगियों के 14 परिसरों पर सूरत एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र), अहमदाबाद और मुंबई में छापे मारे गए। यह मामला हजारों आम लोगों को ठगने वाले पावर बैंक ऐप (मोबाइल एप्लिकेशन) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले की जांच से जुड़ा है। ईडी ने आगे कहा है कि मनी लेंडिंग ऐप को भारत में चीनी नागरिक अपने सहयोगियों वैभव दीपक शाह और सागर डायमंड लिमिटेड के साथ चला रहे थे। 

ईडी के मुताबिक, 25 लाख रुपये की नकदी, 10 करोड़ रुपये के हीरे और सोना और अन्य कीमती सामान के अलावा नकली आयात और निर्यात से जुड़े डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं.