निर्माण परियोजनाओं में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिल्डर ललित टेकचंदानी को गिरफ्तार किया गया

मुंबई: नवी मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं में घर खरीदने वाले ग्राहकों को घर का कब्जा न देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में बिल्डर ललित टेकचंदानी को सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया। ललित टेकचंदानी को ईडी ने उनकी निर्माण परियोजनाओं में कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। टेकचंदानी को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और उन्हें 26 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।

ईडी ने अपने विशेष लोक अभियोजक कविता पाटिल के माध्यम से प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके टेकचंदानी निदेशक थे, ने फ्लैट खरीदारों से 423 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की थी, लेकिन फ्लैटों का कब्जा देने में विफल रहे। ईडी ने दावा किया कि टेकचंदानी ने गलत प्रलोभन देकर और मनी लॉन्ड्रिंग करके फ्लैट खरीदारों से पैसे वसूले। टेकचंदानी अप्रैल 2016 तक कंपनी के निदेशक थे और उनके परिवार के पास कंपनी के 100 प्रतिशत शेयर थे। इसके बाद उन्होंने इस कंपनी से हिस्सेदारी कम करनी शुरू कर दी.

वर्ष 2009-2010 के दौरान, कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार से किराये की आवास योजना के तहत नवी मुंबई और तलोजा में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि खरीदने के लिए समझौता किया। उनकी कंपनी ने आवासीय परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया और 1700 से अधिक ग्राहकों से 423 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की। ग्राहकों को 2016 में घर का पजेशन मिलना था लेकिन आज तक उन्हें घर का पजेशन नहीं मिला है। टेकचंदानी के वकील ने कहा कि उनके द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा हो चुका है. हालाँकि, देरी का कारण नगर पालिका और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक चिकित्सा अनुपालन है, जो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है।