ईडी के रडार पर चीनी कनेक्शन के साथ 10 क्रिप्टो एक्सचेंज, रु। 1,000 करोड़ की हेराफेरी का संदेह

मुंबई: चीन से जुड़े 10 क्रिप्टो एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर हैं। इन क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से रु। एक हजार करोड़ से ज्यादा की वित्तीय हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है. विशेष रूप से, ईडी वर्तमान में कई क्रिप्टो एक्सचेंजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है।

जांच एजेंसी को ऐसी आशंका है। चीन के कनेक्शन वाले इन क्रिप्टो एक्सचेंजों ने मूल रूप से डिजिटल मुद्रा संपत्ति खरीदने और स्थानांतरित करने के द्वारा चीन में कार्यालयों के साथ ऑनलाइन ऋण ऐप कंपनियों की मदद की है। 

एक रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में पता चला है कि चीन में ऑनलाइन लोन कंपनियों ने रु. 100 करोड़ से अधिक क्रिप्टो सिक्के खरीदने के लिए एक्सचेंजों से संपर्क किया गया और इन क्रिप्टो सिक्कों को अंतरराष्ट्रीय वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया। 

सूत्रों के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंज इन हस्तांतरणों के संबंध में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) जमा करने में भी विफल रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी अगले हफ्ते ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंजों के अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है।

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स के मालिक जेनमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों पर छापा मारा था और रुपये बरामद किए थे. 65 करोड़ की नकदी जब्त की गई। इस क्रिप्टो एक्सचेंज पर फेमा अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है।

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